Η εταιρεία κρυπτογράφησης ομολόγησε στο παρελθόν ένοχη για παραβίαση των κυρώσεων στο Ιράν.
Το Ιράν φέρεται να έχει βρει τρόπους να διοχετεύει χρήματα μέσω οντοτήτων όπως η Binance παρά τις προηγούμενες κυρώσεις κατά της εταιρείας και την ποινή φυλάκισης του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της, Changpeng Zhao. Ένας Ιρανός ονόματι Babak Zanjani, ο οποίος αυτοαποκαλείται «αντισάκος χειριστής», διαπραγματεύτηκε 850 εκατομμύρια δολάρια στο χρηματιστήριο μόλις τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με μια εσωτερική έκθεση συμμόρφωσης της Binance. Η Wall Street Journal. Αυτό είναι πάνω από άλλα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια που μπορούν να μεταφερθούν μέσω του ίδιου δικτύου που είχε αναφέρει προηγουμένως η Binance Οι New York Times Και WSJ.
Η ίδια η Binance επισήμανε την υποτιθέμενη δραστηριότητα, αλλά ο κύριος λογαριασμός του Zanjani συνεχίστηκε για 15 μήνες και ήταν ακόμα ανοιχτός τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με αναφορές. Περίπου τα μισά από τα χρήματα (περίπου 425 εκατομμύρια δολάρια) θα μπορούσαν να μεταφερθούν μέσω της Binance για τη χρηματοδότηση του στρατού του Ιράν, λένε οι ειδικοί. WSJ. «Οι ερευνητές της Binance εκτίμησαν ότι οι λογαριασμοί ήταν ένα δίκτυο ξεπλύματος χρήματος για χρηματοδότηση καθεστώτος, σύμφωνα με την έκθεση συμμόρφωσης», ανέφερε το άρθρο.
Ειδοποιήστε το Binance WSJ Σε μια δήλωση ότι «φαίνεται ότι οι περισσότερες από αυτές τις συναλλαγές δεν έχουν καμία σχέση με την πλατφόρμα Binance». Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας πρόσθεσε ότι η Binance δεν επιτρέπει συναλλαγές με μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή πορτοφόλια και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα όταν αποκαλύπτει εξουσιοδοτημένους λογαριασμούς. Ωστόσο, η εταιρεία αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Νωρίτερα φέτος, το Binance περίπτωση ρε WSJ για συκοφαντική δυσφήμιση για προηγούμενες αναφορές για υποτιθέμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με το Ιράν.
Πιο πρόσφατα, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Richard Blumenthal Άνοιξε έρευνα Μεταξύ των πιθανών παραβιάσεων κυρώσεων της Binance που αποκαλύφθηκαν από τους εσωτερικούς ερευνητές της εταιρείας. «Η Binance φαίνεται να αγνόησε τις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις για την αποτροπή ιρανικών σχημάτων ξεπλύματος χρήματος στα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων της», έγραψε η Blumenthal. Το Ιράν διαθέτει ανταλλαγή κρυπτογράφησης Nobitex Επίσης συνδεδεμένο BNB αλυσίδα blockchain που αναπτύχθηκε από την Binance, και μια άλλη blockchain που ονομάζεται Tron που αναπτύχθηκε από τον Justin Sun. Τόσο η Sun όσο και η Binance είναι υποστηρικτές της εταιρείας κρυπτογράφησης του Donald Trump, World Liberty Financial.
Το 2023, ο συνιδρυτής της Binance, Changpeng Zhao, πήγε στη φυλακή με την κατηγορία της νομιμοποίησης ομοσπονδιακών εσόδων που συνδέονται με τις κυρώσεις στο Ιράν, αλλά έλαβε χάρη από τον Τραμπ πέρυσι. Η Binance συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να παραδεχθεί ότι παραβίασε τις αμερικανικές κυρώσεις. Το 2023, η εταιρεία φέρεται να βρισκόταν υπό έρευνα για παραβίαση των ρωσικών κυρώσεων.
