Ξέπλυμα χρήματος

Το Hampton Sky Realty απαντά στην έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, ισχυρίζεται το θύμα

από
Το Hampton Sky Realty απαντά στην έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, ισχυρίζεται το θύμα

Η Hampton Sky Realty, η οποία εμπλέκεται σε έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μετά τη σύλληψη του πρώην διευθυντή της, υπουργού Punjab Sanjeev Arora, διατηρεί την αθωότητά της και ισχυρίζεται ότι είναι θύμα απάτης GST. Βασικά σημεία Η Hampton Sky Realty επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στη νομική διαδικασία και συνεργάζεται με τις αρχές στην έρευνα … Περισσότερα

Γιατί ο υπουργός Παντζάμπ Sanjeev Arora βρίσκεται υπό την κράτηση των ΕΔ

από
Γιατί ο υπουργός Παντζάμπ Sanjeev Arora βρίσκεται υπό την κράτηση των ΕΔ

Ο υπουργός Βιομηχανιών του Παντζάμπ Sanjeev Arora έχει προφυλακιστεί για επτά ημέρες στην ΕΔ για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος που αφορούσε απάτη GST και καταγγελίες για λαθρεμπόριο χρημάτων από το Ντουμπάι. Βασικά σημεία Ο υπουργός Βιομηχανιών του Παντζάμπ Σαντζίεφ Αρόρα τέθηκε σε επταήμερη κράτηση σε σχέση με την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Η ED συνέλαβε την … Περισσότερα