Η κόρη του πρώην Πρωθυπουργού της Κεράλα, Pinarayi Vijayan, Veena T βρίσκεται επί του παρόντος ενώπιον έρευνας από τη Διεύθυνση Επιβολής του νόμου στο Κότσι σε σχέση με υποτιθέμενες δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με την κατεστραμμένη εταιρεία πληροφορικής και την εταιρεία εξόρυξης CMRL.
ΕΙΚΟΝΑ: Η Veena T φτάνει στο γραφείο των ΕΔ στο Κότσι για ανάκριση στις 17 Ιουνίου. Εικόνα: Στιγμιότυπο από το @ANI/X
Βασικά σημεία
- Η Veena T, κόρη του πρώην CM της Κεράλα, Pinarayi Vijayan, εμφανίστηκε ενώπιον των ΕΔ για ανάκριση σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
- Η υπόθεση σχετίζεται με την καταργημένη εταιρεία πληροφορικής της, Exalogic Solutions Private Ltd, και την εταιρεία εξόρυξης CMRL.
- Οι ισχυρισμοί περιλαμβάνουν την CMRL που πλήρωσε 2,78 crore στην Exalogic χωρίς να λάβει υπηρεσίες.
- Μια άλλη εταιρεία, η EICPL, φέρεται να παρείχε δάνεια αξίας 50 lakh Rs στην Exalogic παρά τα προβλήματα αποπληρωμής.
- Μέσω αυτών των συναλλαγών δημιουργήθηκαν ύποπτα «εισόδων εγκλήματος» στην ΕΔ, με το SFIO να κινεί την καταγγελία.
Η Veena T, κόρη του πρώην πρωθυπουργού της Κεράλα, Pinarayi Vijayan, στις 17 Ιουνίου, εμφανίστηκε ενώπιον των ΕΔ στο Κότσι για ανάκριση σε σχέση με υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που σχετίζεται με την εταιρεία πληροφορικής της και την πλέον ανενεργή εταιρεία εξόρυξης CMRL.
Η Veena εμφανίστηκε ενώπιον της Διεύθυνσης Εφαρμογής γύρω στις 10.30 π.μ. μετά από νέα κλήση που της εκδόθηκε από το πρακτορείο.
Έντονη αστυνομική παρουσία φάνηκε έξω από το γραφείο του τμήματος επειγόντων περιστατικών όταν η Βίνα βγήκε από το αυτοκίνητό της και μπήκε μέσα.
Το πρακτορείο της είχε ζητήσει νωρίτερα να εμφανιστεί ενώπιον της μονάδας του στο Κότσι στις 12 Ιουνίου, αλλά εκείνη εξέφρασε την αδυναμία της να το κάνει για λόγους υγείας.
Της ζητήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον του πρακτορείου με σχετικά έγγραφα σχετικά με συναλλαγές που σχετίζονται με την πλέον ανενεργή εταιρεία πληροφορικής, Exalogic Solutions Private Ltd.
Διερεύνηση καταγγελιών για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Στις 16 Ιουνίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ανέκρινε τον γιο και τη σύζυγο του ιδρυτή της CMRL Sasidharan Kartha σε σχέση με την υπόθεση. Πριν από αυτό, στις 15 Ιουνίου, το πρακτορείο είχε ανακρίνει την κόρη του Kartha για το θέμα.
Η έρευνα σχετίζεται με ισχυρισμούς ότι η Cochin Minerals and Rutile Ltd (CMRL) πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2,78 crore Rs στην Exalogic χωρίς να λάβει καμία υπηρεσία σε αντάλλαγμα.
Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μια άλλη εταιρεία, η Empower India Capital Investments Private Limited (EICPL), που διευθύνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της CMRL, Sasidharan Kartha, παρείχε δάνεια αξίας 50 lakh Rs στην Exalogic, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία απέτυχε να αποπληρώσει έγκαιρα τις δόσεις.
Το πρακτορείο ισχυρίστηκε ότι η Veena και η διοίκηση της CMRL, υπό την ηγεσία της Kartha, παρήγαγαν “εγκληματικά έσοδα” μέσω αυτών των συναλλαγών.
Ιστορικό της υπόθεσης CMRL
Ο Διευθύνων Σύμβουλος κατέγραψε υπόθεση βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA) βάσει της εισαγγελικής καταγγελίας που κατατέθηκε από το Γραφείο Έρευνας Σοβαρών Απάτης (SFIO) ενώπιον δικαστηρίου στο Ernakulam τον Απρίλιο του 2025. Το Γραφείο Έρευνας Σοβαρών Απάτης (SFIO) είναι το ερευνητικό σκέλος του Υπουργείου Εταιρικών Υποθέσεων.
Το CMRL τέθηκε υπό τον έλεγχο των κεντρικών υπηρεσιών μετά από επιδρομή του Τμήματος Φορολογίας Εισοδήματος τον Ιανουάριο του 2019, η οποία φέρεται να αποκάλυψε οικονομικές παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ύποπτων πλασματικών δαπανών που ανέρχονται σε περίπου 130 crore.