Τα συστήματα παράνομης απασχόλησης δημιούργησαν περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτη δραστηριότητα που σχετίζεται με φοροδιαφυγή στους μισθούς το 2025, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.
Μιλώντας σε μια εκδήλωση με τραπεζίτες του Τέξας στο Χιούστον, ο Bessent είπε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν αναφέρει περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτη δραστηριότητα που σχετίζεται με συστήματα φορολογικής απάτης μισθωτών υπηρεσιών μόνο φέτος. Συνέδεσε αυτά τα προγράμματα με παράνομες πρακτικές απασχόλησης, μεσίτες εργασίας, εταιρείες κέλυφος, κλοπή ταυτότητας και άλλες μορφές οικονομικής εκμετάλλευσης.
«Μόνο το 2025, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανέφεραν περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτη δραστηριότητα που σχετίζεται με συστήματα φορολογικής απάτης στη μισθοδοσία», είπε ο Bessent. «Αυτά τα συστήματα βλάπτουν τις νομοταγείς επιχειρήσεις, μειώνουν τους μισθούς, κλέβουν δολάρια των φορολογουμένων, διευκολύνουν την κλοπή ταυτότητας και δημιουργούν ευκαιρίες για διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις να αποκτούν και να διακινούν παράνομες εισπράξεις».
Ο Μπέσεντ είπε ότι το θέμα σχετίζεται με τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, της απάτης και των οικονομικών εγκλημάτων.
«Το Τέξας παραμένει στην πρώτη γραμμή των προβλημάτων που δημιουργούνται από χρόνια απεριόριστης παράνομης μετανάστευσης υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν», είπε ο Μπέσεντ. «Εγκληματικές οργανώσεις και καρτέλ συνεχίζουν να αναζητούν ευκαιρίες για να εκμεταλλευτούν το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και να βλάψουν νομοταγείς επιχειρήσεις και εργαζόμενους».
Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε τις πρόσφατες συστάσεις δημοσιευμένο Το Υπουργείο Οικονομικών και το Δίκτυο Καταπολέμησης του Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN), το οποίο εντοπίζει προειδοποιητικά σημάδια που σχετίζονται με παράνομα συστήματα απασχόλησης. Η καθοδήγηση επικεντρώνεται στη φοροδιαφυγή μισθοδοσίας, τις εταιρείες κέλυφος, τους μεσίτες εργασίας, την κλοπή ταυτότητας και άλλες δραστηριότητες που μπορεί να υποδηλώνουν οικονομικά εγκλήματα.
«Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν ενθαρρύνουν τις τράπεζες να γίνουν αξιωματούχοι μετανάστευσης», είπε ο Bessent. «Απαιτεί από τις τράπεζες να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα: να γνωρίζουν τους πελάτες τους, να εντοπίζουν κινδύνους, να αναγνωρίζουν ύποπτα πρότυπα και να αναφέρουν παράνομη δραστηριότητα όταν το βλέπουν».
Ο Bessent είπε ότι οι κοινοτικές τράπεζες χρησιμεύουν ως κρίσιμη γραμμή άμυνας κατά του ξεπλύματος χρήματος, της εργασιακής εκμετάλλευσης και της οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζεται με καρτέλ, καθώς τα τοπικά ιδρύματα συχνά αναγνωρίζουν τους αναδυόμενους κινδύνους πριν εμφανιστούν στα εθνικά δεδομένα.
«Η οικονομική ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια», είπε.
Ο Γραμματέας ανακοίνωσε επίσης την ενημερωμένη καθοδήγηση FinCEN που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μοιράζονται πιο γρήγορα πληροφορίες σχετικά με την απάτη και να συντονίζονται πιο στενά μεταξύ τους. Είπε ότι αυτές οι προσπάθειες υποστηρίζουν την Ομάδα Αντιμετώπισης της Απάτης του Λευκού Οίκου, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο J.D. Vance.