Η αστυνομία του Δελχί εξάρθρωσε ένα πολύπλοκο δίκτυο λογαριασμών στην Τζαϊπούρ, συνέλαβε δύο άτομα που εμπλέκονται στη δρομολόγηση εσόδων από διαδικτυακή απάτη και εξέπληξε μια περίπλοκη επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Βασικά σημεία
- Η αστυνομία του Δελχί συνέλαβε δύο άνδρες στην Τζαϊπούρ και κατέστρεψε ένα δίκτυο λογαριασμών που χρησιμοποιούνταν για τη διοχέτευση των εσόδων από διαδικτυακή απάτη.
- Η έρευνα ξεκίνησε όταν ένας κάτοικος του Δελχί έχασε 1,91 lakh Rs μέσω μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών μετά από εισβολή κινητού τηλεφώνου.
- Ο κατηγορούμενος Lokesh Mahawar φέρεται ότι τακτοποίησε και παρείχε σχεδόν 30 τραπεζικούς λογαριασμούς στις διαδικτυακές συμμορίες απάτης.
- Ο Rohit Kumar Berwa παρείχε πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς στον Mahawar με αντάλλαγμα μια προμήθεια 2% για τα έσοδα από απάτη.
- Αποκαλύφθηκε ένας εξελιγμένος μηχανισμός ξεπλύματος χρήματος, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής δανείων με έσοδα απάτης.
Η αστυνομία του Δελχί συνέλαβε δύο άνδρες από την Τζαϊπούρ και ισχυρίστηκε ότι κατέστρεψε ένα δίκτυο λογαριασμών mule που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διοχέτευση των εσόδων από διαδικτυακές απάτες μέσω πολλών τραπεζικών λογαριασμών, δήλωσαν αξιωματούχοι τη Δευτέρα.
Η ενέργεια ήρθε στον απόηχο της έρευνας για μια διαδικτυακή υπόθεση οικονομικής απάτης στην οποία ένας κάτοικος του Δελχί έχασε 1,91 lakh Rs μέσω μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών αφού το κινητό του τηλέφωνο παραβιάστηκε.
Ανίχνευση απάτης στον κυβερνοχώρο
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο καταγγέλλων προσέγγισε την αστυνομία στις 23 Απριλίου αφού ανακαλύφθηκαν δύο μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις αξίας 95.000 Rs και 96.000 Rs από τον τραπεζικό του λογαριασμό σε συνεχόμενες ημέρες.
«Το θύμα ανέφερε στην αστυνομία ότι το κινητό του τηλέφωνο ξαφνικά δεν ανταποκρίθηκε, η οθόνη έγινε μαύρη και η θερμοκρασία της συσκευής ανέβηκε ασυνήθιστα πριν πραγματοποιηθούν οι δόλιες συναλλαγές», είπε ο αστυνομικός.
Με βάση την καταγγελία, καταχωρήθηκε ηλεκτρονικό FIR και η ομάδα ξεκίνησε τεχνική και οικονομική έρευνα.
Παραβίαση δικτύου Mule λογαριασμού
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ανακριτές εντόπισαν τα ίχνη των χρημάτων και διαπίστωσαν ότι το δόλιο ποσό είχε μεταφερθεί μέσω πολλών λογαριασμών δικαιούχων, που φέρεται να συνδέονται με έναν από τους κατηγορούμενους.
Η αστυνομία είπε ότι η έρευνα τους οδήγησε στο Jaipur, όπου συνελήφθησαν οι Rohit Kumar Berwa (21) και Lokesh Mahawar (21).
Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο Berwa φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι παρείχε πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς στον Mahawar με αντάλλαγμα μια προμήθεια 2% για τα έσοδα από απάτη που λάμβανε σε αυτούς τους λογαριασμούς.
Η αστυνομία είπε ότι ο Mahawar συμμετείχε στη διευθέτηση και παροχή παράνομων τραπεζικών λογαριασμών σε συμμορίες διαδικτυακής απάτης και διευκόλυνε σχεδόν 30 τέτοιους λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για τη διοχέτευση παράνομων κεφαλαίων.
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης έναν περίπλοκο μηχανισμό ξεπλύματος χρήματος στον οποίο δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των δανείων χρυσού, φέρεται να αποπληρώνονται χρησιμοποιώντας τα έσοδα της απάτης για να κρύψουν την πηγή των κεφαλαίων.
Η αστυνομία είπε ότι διεξάγονται περαιτέρω έρευνες.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.