Η Διεύθυνση Επιβολής ξεκίνησε επιδρομές σε όλη τη Μαχαράστρα και το Γκουτζαράτ στοχεύοντας ιδιοκτησίες που συνδέονται με τον Mohammad Salim Dhaula, έναν βαρόνο των ναρκωτικών που εκδόθηκε πρόσφατα από την Τουρκία, σε μια έρευνα για ξέπλυμα χρήματος.
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) πραγματοποίησε έφοδο σε πολλές τοποθεσίες στη Μαχαράστρα και το Γκουτζαράτ που συνδέονται με τον Μοχάμεντ Σαλίμ Ντάουλα.
- Η Ντούλα, έμπορος ναρκωτικών, εκδόθηκε πρόσφατα από την Τουρκία και φέρεται να συνδέεται με τον Ντάουντ Ιμπραήμ.
- Οι επιδρομές στοχεύουν προμηθευτές, μεσάζοντες, διακινητές και όσους κατέχουν περιουσία που αποκτήθηκε από έσοδα από ναρκωτικά.
- Η υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος βασίζεται σε FIR που σχετίζονται με παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.
Η Διεύθυνση Επιβολής την Τρίτη πραγματοποίησε έφοδο σε πολλές τοποθεσίες στη Μαχαράστρα και στο Γκουτζαράτ στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εναντίον του Mohammad Salim Dhaula, ενός βαρόνου ναρκωτικών που έφερε πρόσφατα πίσω η Ινδία από την Τουρκία, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Η ED στοχεύει τους συνεργάτες και τα περιουσιακά στοιχεία της Dola
Περίπου 20 τοποθεσίες στη Βομβάη, το Σουράτ και το Ανκλεσβάρ (περιοχή Bharuch) στο Γκουτζαράτ δέχθηκαν επιδρομές μετά την καταγραφή μιας υπόθεσης από την κεντρική υπηρεσία βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA), είπαν.
Η Ντούλα, με το ψευδώνυμο Σαλίμ Ισμαήλ Ντούλα, φέρεται να είναι στενός συνεργάτης του παγκοσμίως καταζητούμενου τρομοκράτη Νταούντ Ιμπραήμ και έχει κατηγορηθεί από τις υπηρεσίες καταπολέμησης των ναρκωτικών ότι διευθύνει ένα κύκλωμα διασυνοριακής διακίνησης ναρκωτικών.
Η Ινδία επαναπατρίστηκε τον 59χρονο Ντούλα από την Τουρκία τον Απρίλιο και το Γραφείο Ελέγχου Ναρκωτικών τον συνέλαβε λίγο μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Δελχί.
Επικεντρωθείτε στο συνδικάτο ναρκωτικών και στο οικονομικό δίκτυο
Διεξάγονται έρευνες σε μέρη που συνδέονται με προμηθευτές πρόδρομων χημικών ουσιών, μεσάζοντες που ασχολούνται με το εμπόριο χημικών, διακινητές που εμπλέκονται στην κατασκευή και διανομή συνθετικών ναρκωτικών Mephedrone (MD), χειριστές hawala και άτομα που έχουν ιδιότητες benami που κερδίζονται από έσοδα που παράγονται μέσω του οργανωμένου συνδικάτου ναρκωτικών.
Η υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος προέρχεται από πολλά FIR που έχουν καταχωρηθεί στη Βομβάη εναντίον της Ντόλα και άλλων για εγκλήματα που σχετίζονται με παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, ανέφεραν.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
