Η Διεύθυνση Επιβολής εντείνει την καταστολή της απάτης με ποτά στο Chhattisgarh, κατάσχοντας περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 1.000 crore Rs και εμπλέκοντας περισσότερα άτομα στο πρόγραμμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) έχει προσαρτήσει ακίνητα αξίας άνω των 1.000 crore σε σχέση με την απάτη με ποτά στο Chhattisgarh.
- Νέα μήνυση υποβλήθηκε στην εισαγγελία σε βάρος τεσσάρων επιπλέον κατηγορουμένων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κατηγορουμένων σε 85 για την υπόθεση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
- Το ED ισχυρίζεται ότι το συνδικάτο αλκοολούχων ποτών παραβίασε μηχανές ειδικών φόρων κατανάλωσης στο Chhattisgarh μεταξύ 2019 και 2023, δημιουργώντας πάνω από 2.883 crore σε παράνομες εισπράξεις.
- Τα ακίνητα που συνδέονται περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Vikas Agrawal, τα ακίνητα Benami του Anwar Dhebar και το ξενοδοχείο Westinn Goa, τα οποία φέρεται να αποκτήθηκαν από τα έσοδα της απάτης.
Η Διεύθυνση Επιβολής της νομοθεσίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έχει κατασχέσει ακίνητα με συνολική αγοραία αξία πάνω από 1.000 crore ως μέρος της έρευνάς της για την υποτιθέμενη απάτη με οινοπνευματώδη ποτά στο Chhattisgarh.
Η διεύθυνση είπε επίσης ότι κατέθεσε νέα εισαγγελική μήνυση κατά τεσσάρων επιπλέον κατηγορουμένων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κατηγορουμένων για την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε 85.
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ανέφερε ότι είχε εκδώσει τρεις προσωρινές εντολές κατάσχεσης στις 28 Μαΐου βάσει του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA), για να προσαρτήσει ακίνητα με ομολογιακή αξία περίπου 200 crore και συνδυασμένη αγοραία αξία άνω των 1.000 crore.
Λεπτομέρειες έρευνας για υπόθεση απάτης με αλκοόλ στο Chhattisgarh
Σύμφωνα με το ED, η έρευνά του διαπίστωσε ότι το συνδικάτο αλκοολούχων ποτών με επικεφαλής τον Anwar Debar και τον συνταξιούχο αξιωματικό της IAS Anil Tuteja, σε συνεννόηση με ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους, ιδιοκτήτες αποστακτηρίων και ιδιωτικές οντότητες, «παραποιήθηκαν συστηματικά μηχανές ειδικών φόρων κατανάλωσης στο Chhattisgarh μεταξύ 2019 και 2023, ξεπερνώντας τα 2888 εγκλήματα».
Η υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι τα παράνομα έσοδα αποκτήθηκαν μέσω «τεχνητού πληθωρισμού των ποσοστών αγοράς αλκοόλ, λαθραίας παρασκευής αλκοολούχων ποτών που δεν έχουν καταγραφεί και εξόρυξης μίζες μέσω αδειών FL-10A που χορηγήθηκαν σε ευνοούμενες οντότητες».
Κύρια χαρακτηριστικά και άτομα που εμπλέκονται
Η πρώτη εντολή κατάσχεσης σχετίζεται με ακίνητα που σχετίζονται με το Vikas Agrawal και το Dhebar. Το στέλεχος ισχυρίστηκε ότι ο Agrawal “ενεργούσε ως επίγειος οικονομικός διευθυντής της ένωσης, συλλέγοντας προμήθειες από αποστακτήρια και κατόχους άδειας FL-10A και διοχετεύοντας τα κεφάλαια απευθείας στο Anwar Dhabhar”.
Το πρακτορείο είπε ότι τα ακίνητα που φέρουν τα ονόματα των μελών της οικογένειας Agrawal ήταν συνδεδεμένα ως αξία ισοδύναμη με τα εικαζόμενα προϊόντα εγκλήματος. Επισύναψε επίσης αυτό που περιέγραψε ως ακίνητα του Debar, συμπεριλαμβανομένων οικοπέδων στο Raipur που φέρεται να ανήκουν μέσω εταιρειών κελύφους και οντοτήτων υπό τον έλεγχό του. Τα συνολικά συνημμένα σε αυτήν την παραγγελία ανέρχονται σε περίπου 30 crore.
Στη δεύτερη εντολή κράτησης, η ΕΔ προσάρτησε το ξενοδοχείο Westinn Goa στη Βόρεια Γκόα, που ανήκει στην Pacifica Hotels India Pvt Ltd.
Είπε ότι η έρευνα διαπίστωσε ότι το ξενοδοχείο «αγοράστηκε εξ ολοκλήρου από προϊόντα εγκλήματος» για περίπου 110 crore. Το πρακτορείο ισχυρίστηκε ότι το ποσό «καταβλήθηκε σε ακαταλόγιστα μετρητά προερχόμενα από την απάτη με ποτά και στην πραγματικότητα μεταφέρθηκε κατόπιν εντολής του Chaitanya Baghel».
Κάτοχοι άδειας FL-10A και άλλες χρεώσεις
Η τρίτη εντολή κατάσχεσης καλύπτει τραπεζικούς λογαριασμούς, μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια τριών κατόχων άδειας FL-10A – Om Sai Beverages Pvt Ltd, Dishita Ventures Pvt Ltd και Nexgen Power Engitech Pvt Ltd.
Αυτές οι εταιρείες «έπρεπε να αποδώσουν το 50-60 τοις εκατό των κερδών τους στο συνδικάτο», με αποτέλεσμα εμβάσματα συνολικού ύψους περίπου 51 crore Rs, ισχυρίστηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Η υπηρεσία κατέθεσε επίσης την έκτη συμπληρωματική καταγγελία της στην εισαγγελία ενώπιον ενός ειδικού δικαστηρίου PMLA στο Raipur, κατονομάζοντας τέσσερις νέους κατηγορούμενους – τους Vijay Bhatia, T Bhuneshwar Rao, Probir Sharma και Nikhil Chandrakar.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος περιέγραψε τον Bhatia ως έναν επιχειρηματία με «στενούς δεσμούς με το συνδικάτο» και φέρεται να κατέχει το 52,5% των μετοχών benami στην Om Sai Beverages, ενώ ο Sharma κατηγορείται ότι «μεταβίβασε ουσιαστικά εκατομμύρια ρουπίες σε μετρητά για λογαριασμό του συνδικάτου».
Το πρακτορείο ανέφερε ότι με την κατάθεση της τελευταίας μήνυσης, «ο συνολικός αριθμός των κατηγορουμένων στην εισαγγελία του SPLM αυξάνεται σε 85».
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
