Η Διεύθυνση Επιβολής του νόμου κατάσχεσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 634 crore από την Unitech Group με έδρα τη Noida, κλιμακώνοντας τις έρευνές της για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σχετικά με την υποτιθέμενη απάτη σε βάρος αγοραστών κατοικιών.
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) έχει προσαρτήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 634 crore Rs του Unitech Group στη Noida.
- Η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων συνδέεται με έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που σχετίζεται με εικαζόμενη απάτη σε βάρος αγοραστών κατοικιών.
- Τα συνημμένα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν γη και μετοχές στο έργο Unitech Golf and Country Club (UGCC).
- Το στέλεχος ισχυρίζεται ότι η Unitech διέθεσε 7.794,35 crore από τα χρήματα των αγοραστών κατοικιών για μη υποχρεωτικούς σκοπούς.
- Η υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος προέρχεται από πολλαπλά FIR που κατατέθηκαν κατά της Unitech για εκτροπή χρημάτων από αγοραστές κατοικιών.
Η Διεύθυνση Επιβολής την Παρασκευή ανακοίνωσε ότι κατάσχεσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 634 crore ενός εξέχοντος έργου ακινήτων του Ομίλου Unitech στη Noida ως μέρος μιας έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με την υποτιθέμενη απάτη με αγοραστές κατοικιών.
Εκδόθηκε προσωρινή διαταγή βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA) για την προσάρτηση ακινήτων που σχετίζονται με το έργο Unitech Golf and Country Club (UGCC) που βρίσκονται στους τομείς 96, 97 και 98 στη Noida του Uttar Pradesh, ανέφερε η κεντρική υπηρεσία σε δήλωση.
Λεπτομέρειες για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της Unitech
Το παράρτημα περιλαμβάνει δικαιώματα μίσθωσης για 347,83 στρέμματα γης και συμμετοχικούς τίτλους που κατέχονται μέσω δομών κοινοπραξίας/SPC που περιλαμβάνουν την Sungrace Products (India) Pvt. Ltd. (Uflex Group) και η CIG Infrastructure Pvt. Ltd., αναφέρθηκε.
Η αξία των συνδεδεμένων περιουσιακών στοιχείων είναι 634,12 crore, αλλά η τρέχουσα “εύλογη αγοραία αξία” είναι 8.115 crore, πρόσθεσε.
Ιστορικό της υπόθεσης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Η υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος προέρχεται από 76 FIR που καταχωρήθηκαν από την Αστυνομία του Δελχί και το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών (CBI) κατά της Unitech Limited, των υποστηρικτών της, των διευθυντών και άλλων για φερόμενη εκτροπή χρημάτων από αγοραστές κατοικιών.
Από τα συνολικά κεφάλαια των 16.075,89 crore Rs που συγκέντρωσε η Unitech Ltd, είπε το στέλεχος. Από αγοραστές κατοικιών, επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 7.794,35 crore «εκτρέπονται» για μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς.
Περαιτέρω αποτελέσματα έρευνας
«Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι η Sungrace Products (Ινδία) και η CIG Infrastructure προήλθαν και συνεχίζουν να διατηρούν σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στο έργο UGCC χωρίς αντίστοιχη οικονομική συνεισφορά στην απόκτηση ή την ανάπτυξη», ανέφερε η δήλωση.
Η υπηρεσία είχε νωρίτερα κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 2.281 crore και μέχρι στιγμής έχει καταθέσει τρία φύλλα χρέωσης για την υπόθεση.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
