Η Διεύθυνση Επιβολής του νόμου συνέλαβε έναν επιχειρηματία ακινήτων στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που σχετίζεται με απάτη χρήσης γης στο Παντζάμπ που αφορούσε πλαστές επιστολές έγκρισης.
Βασικά σημεία
- Ο Ajay Sehgal, ένας μεγιστάνας ακινήτων, συνελήφθη σε σχέση με έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
- Η έρευνα συνδέεται με φερόμενες πλαστές επιστολές έγκρισης που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση αλλαγής χρήσης γης (CLU) από την κυβέρνηση του Παντζάμπ.
- Ο Sehgal κατηγορείται ότι ετοίμασε πλαστές επιστολές έγκρισης για 30,5 στρέμματα γης, επιτρέποντας την ανάπτυξη του έργου «Suntec City».
- Ο κατηγορούμενος φέρεται να πραγματοποίησε πωλήσεις πάνω από 200 crore από παράνομα έργα χωρίς την έγκριση της RERA.
- Η Διεύθυνση Επιβολής διερευνά τον ρόλο άλλων στελεχών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Χωροταξίας και της ΓΜΑΔΑ.
Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) συνέλαβε έναν επιχειρηματία ακινήτων σε έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που σχετίζεται με την υποβολή φερόμενων πλαστών εγκρίσεων για την απόκτηση αλλαγής χρήσης γης (CLU) από την κυβέρνηση του Παντζάμπ, δήλωσαν αξιωματούχοι το Σάββατο.
Λεπτομέρειες σύλληψης και καταγγελίες
Ο κατηγορούμενος, ο Ajay Sehgal, ο οποίος είναι επίσης γραμματέας της Indian Cooperative Home Building Society (ICHBS), τέθηκε υπό κράτηση την Παρασκευή από το γραφείο της κεντρικής υπηρεσίας Jalandhar βάσει του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA).
Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) πραγματοποίησε επιδρομή στο Sehgal και σε κτίρια που σχετίζονται με το έργο Suntec City (που αναπτύχθηκε από την ICHBS) και σε ορισμένα άλλα κτίρια νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Η υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος προέρχεται από ένα FIR που καταγράφηκε από την αστυνομία του Παντζάμπ βάσει καταγγελίας που ελήφθη από αγρότες των οποίων η συγκατάθεση «πλαστογραφήθηκε» για να αποκτήσουν CLU.
Πλαστές επιστολές έγκρισης και χρήσης γης
Σύμφωνα με το ED, ο Sehgal φέρεται να ετοίμασε «πλαστές» επιστολές συγκατάθεσης σε σχέση με 30,5 στρέμματα γης που ανήκαν σε 15 άτομα.
“Με βάση αυτές τις πλαστές επιστολές έγκρισης, η κατηγορούμενη οντότητα/άτομα έλαβαν CLU να αναπτύξουν ένα μεγάλο έργο ακινήτων που ονομάζεται “Suntec City”. Αυτές οι επιστολές έγκρισης συντάχθηκαν με πλαστές υπογραφές και δακτυλικά αποτυπώματα των ιδιοκτητών της γης για να αποκτήσουν το CLU”, είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Παράνομα έργα και οικονομικές ατασθαλίες
Η Sehgal φέρεται επίσης να ανέπτυξε το “La Canela”, ένα πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών, και το “District 7”, ένα εμπορικό συγκρότημα, με βάση το CLU που αποκτήθηκε μέσω “πλαστών” επιστολών έγκρισης.
Σύμφωνα με το Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης, οι μονάδες σε αυτά τα έργα πωλήθηκαν ακόμη και πριν από την εγγραφή και την έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ακίνητης Περιουσίας (RERA).
Ο κατηγορούμενος πραγματοποίησε πωλήσεις πάνω από 200 crore από αυτά τα παράνομα έργα και η Sehgal δεν έχει μεταβιβάσει ακόμη οικόπεδα για οικονομικά ασθενέστερα τμήματα στην Αρχή Ανάπτυξης της Περιοχής Greater Mohali (GMADA), είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Έρευνα σε εξέλιξη
Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι διερευνάται ο ρόλος ορισμένων άλλων ανώτερων στελεχών και κυβερνητικών αρχών του Τμήματος Πολεοδομίας και Χωροταξίας και της GMADA και βρίσκονται σε διαδικασία για περισσότερες συλλήψεις για την υπόθεση.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
