Το Nowhera Shek, το βασικό πρόσωπο στην υπόθεση επενδυτικής απάτης του Ομίλου Heera που αφορά χιλιάδες επενδυτές και εκατομμύρια ρουπίες, συνελήφθη στο Gurugram, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Βασικά σημεία
- Η Noira Shaik, η βασική κατηγορούμενη στην υπόθεση επενδυτικής απάτης του Hera Group, συνελήφθη στο Gurugram.
- Ο Sheikh φέρεται να εισέπραξε πάνω από 5.978 crore από το κοινό, υποσχόμενος υψηλές αποδόσεις.
- Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) έχει προσαρτήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 428 crore Rs σε σχέση με την απάτη του Heera Group.
- Η Σέιχ φέρεται να απέφευγε την έρευνα αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την εγγύηση της.
Η Διεύθυνση Επιβολής συνέλαβε τον Nowhera Shek, τον κύριο κατηγορούμενο στον όμιλο Hira που συνδέεται με την υποτιθέμενη υπόθεση επενδυτικής απάτης στο Hyderabad, από το Gurugram, δήλωσαν αξιωματούχοι την Παρασκευή.
Ο Shaikh συνελήφθη την Πέμπτη σε κοινή επιχείρηση που διεξήγαγαν οι ED και η αστυνομία της Haryana. Οι αξιωματούχοι είπαν ότι ζούσε στην πόλη με «ψεύτικη ταυτότητα χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα».
Σύλληψη και εμφάνιση στο δικαστήριο
Η γυναίκα οδηγήθηκε στο Hyderabad την Παρασκευή και οδηγήθηκε ενώπιον ειδικού δικαστηρίου PMLA.
Είπαν ότι η Sheikh «απέφευγε» την έρευνα για την υπόθεση από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε πρόσφατα την εγγύηση της.
Το ιστορικό της υπόθεσης
Ένα ειδικό δικαστήριο PMLA στο Χαϊντεραμπάντ εξέδωσε μια διαταγή χωρίς εγγύηση για αυτήν στις 7 Μαΐου, αλλά δεν μπόρεσε να εντοπιστεί στη διεύθυνσή της στο Χαϊντεραμπάντ. Αξιωματούχοι είπαν ότι οι πληροφορίες έδειξαν ότι βρισκόταν στο Gurugram.
Ο Sheikh, ο όμιλος εταιρειών Hira και άλλοι φέρεται να έχουν εισπράξει πάνω από 5.978 crore από το κοινό με την υπόσχεση για αποδόσεις άνω του 36 τοις εκατό ετησίως. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να επιστρέψουν ούτε το αρχικό ποσό, εξαπατώντας έτσι πάνω από 1,72 lakh αφελείς επενδυτές ύψους 3.000 crore, είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Διαδικασίες ΕΔ και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων
Το ED έχει επισυνάψει περιουσιακά στοιχεία αξίας 428 crore Rs στην υπόθεση και έλαβε πράσινο σήμα από το Ανώτατο Δικαστήριο να δημοπρατήσει αυτά τα ακίνητα, ώστε τα χρήματα που αποκτήθηκαν από αυτά να μπορούν να επιστραφούν (ανακτηθούν) στα θύματα, όρος που διατίθεται βάσει του νόμου κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Ορισμένα από τα ακίνητα δημοπρατήθηκαν με επιτυχία για περίπου 122 crore, σύμφωνα με την εκτελεστική διοίκηση.
Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι ο Shaikh απέτυχε να συνεργαστεί στην εκτέλεση των πράξεων πώλησης υπέρ των νικητών πλειοδοτών και έκανε επανειλημμένες προσπάθειες να εμποδίσει τη διαδικασία του πλειστηριασμού.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
