Η αστυνομία του Δελχί εξάρθρωσε με επιτυχία ένα διακρατικό κύκλωμα απάτης στον κυβερνοχώρο με συνδέσμους με την Καμπότζη, συλλαμβάνοντας οκτώ άτομα που εμπλέκονται σε μια περίπλοκη διαδικτυακή επενδυτική απάτη που εξαπάτησε έναν καταγγέλλοντα 24 lakh Rs.
Φωτογραφία: Φωτογραφία της Annie
Βασικά σημεία
- Η αστυνομία του Δελχί εξάρθρωσε ένα διακρατικό κύκλωμα απάτης στον κυβερνοχώρο που συνδέεται με ξένους φορείς στην Καμπότζη.
- Οκτώ άτομα συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους σε διαδικτυακή επενδυτική απάτη που εξαπάτησε έναν καταγγέλλοντα ύψους 24 lakh Rs.
- Οι απατεώνες χρησιμοποίησαν μια πλαστή διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δελεάσουν τα θύματα με υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων.
- Τα χρήματα που αποκτήθηκαν με δόλια δρομολογήθηκαν μέσω πολλών τραπεζικών λογαριασμών σε διαφορετικές πολιτείες.
- Η έρευνα αποκάλυψε δεσμούς μεταξύ προμηθευτών ινδικών λογαριασμών και διαδικτυακών κυκλωμάτων απάτης στο εξωτερικό.
Η αστυνομία του Δελχί κατέστρεψε ένα διακρατικό κύκλωμα απάτης στο Διαδίκτυο που φέρεται να συνδέεται με ξένους παρόχους στην Καμπότζη και συνέλαβε οκτώ άτομα που εμπλέκονται σε διαδικτυακή επενδυτική απάτη που εξαπάτησε έναν καταγγέλλοντα ύψους 24 χιλιάδων Rs, δήλωσε αξιωματούχος την Τετάρτη.
Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται άτομα με εκπαιδευτικά προσόντα όπως BTech, MBA και διπλώματα στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Πώς λειτουργεί το συνδικάτο απάτης στον κυβερνοχώρο
Διαχειρίζονται τραπεζικούς λογαριασμούς και μεταφέρουν χρήματα που αποκτήθηκαν με δόλια σε απατεώνες στο εξωτερικό, είπε η αστυνομία.
Οι κατηγορούμενοι ταυτοποιήθηκαν ως Harmanjot Singh και Qaiser Masoodi, και οι δύο κάτοικοι του Mohali στο Punjab, Abhishek από το Panipat στη Haryana, MD Zahid και Amir Malik από το Jafrabad στο Δελχί, Amarjeet Ahirwar και Alok Sharma από το Jabalpur στη Madhya Pradesh και Anant Pandey από τη Madhya Pradesh.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο καταγγέλλων προστέθηκε σε μια ομάδα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου απατεώνες που παριστάνονταν ως ειδικοί στο χρηματιστήριο παρότρυναν τα μέλη να επενδύσουν σε μια ψεύτικη διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών. Μοιράστηκαν ψεύτικα στιγμιότυπα οθόνης που έδειχναν τεράστια κέρδη για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του θύματος.
Πιστεύοντας ότι το σχέδιο είναι γνήσιο, ο καταγγέλλων μετέφερε περίπου 24 lakh Rs σε πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς που παρείχε ο κατηγορούμενος.
Έρευνες και συλλήψεις
Όταν αργότερα ζήτησε να αποσύρει τις επενδύσεις και τα κέρδη του, οι απατεώνες φέρεται να ζήτησαν περισσότερα χρήματα με διάφορα προσχήματα, είπε η αστυνομία.
Στη συνέχεια, ένα ηλεκτρονικό FIR καταγράφηκε στο αστυνομικό τμήμα του κυβερνοχώρου στο νοτιοδυτικό Δελχί στις 20 Μαρτίου υπό τις αρμόδιες υπηρεσίες της Bharatiya Nyaya Sanhita, μετά την οποία μια ειδική ομάδα ξεκίνησε έρευνα.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία ανέλυσε αριθμούς, ψηφιακά στοιχεία και ίχνη χρημάτων, τα οποία αποκάλυψαν ότι οι αριθμοί που χρησιμοποιήθηκαν στην απάτη φέρεται να προέρχονταν από την Καμπότζη.
Ο πλαστός επενδυτικός ιστότοπος που χρησιμοποιήθηκε στην απάτη απενεργοποιήθηκε επίσης μετά το έγκλημα, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Money trail και βασικοί παίκτες
Η αστυνομία είπε ότι τα χρήματα διοχετεύθηκαν μέσω πολλών τραπεζικών λογαριασμών που άνοιξαν με ονόματα ψεύτικων εταιρειών σε διάφορες πολιτείες.
Περίπου 6,7 lakh Rs εντοπίστηκαν σε έναν ιδιωτικό τραπεζικό λογαριασμό που συνδέεται με τον κατηγορούμενο Abhishek, ο οποίος, μαζί με τους Harmanjot Singh και Qaiser Masoodi, φέρεται να δάνειζαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε πελάτες απάτης στον κυβερνοχώρο.
Περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ότι 2,6 lakh Rs μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό της Axis Bank που συνδέεται με τον Muhammad Zahid και τον Amir Malik. Η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι ο λογαριασμός λειτουργούσε εξ αποστάσεως από το Ρατζαστάν μέσω εφαρμογών απομακρυσμένης πρόσβασης με τις οδηγίες ενός άλλου κατηγορούμενου ονόματι Σαλμάν.
Η έρευνα οδήγησε αργότερα τους ερευνητές στο Madhya Pradesh, όπου συνελήφθησαν οι Amarjit Ahirwar, Alok Sharma και Anant Pandey. Η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι ο Pandey βρισκόταν σε άμεση επαφή με ξένους χειριστές μέσω μιας κρυπτογραφημένης σύνδεσης WhatsApp και χρησίμευε ως αγωγός μεταξύ προμηθευτών λογαριασμών Ινδίας και κυκλωμάτων απάτης στο εξωτερικό που συνδέονταν με την Καμπότζη.
Η αστυνομία συνέλαβε τους οκτώ υπόπτους σε μια σειρά επιδρομών σε διάστημα δύο μηνών, ξεκινώντας με τους Bharmanjot και Qaiser στις 27 Μαρτίου, μετά τον Abhishek στις 28 Μαρτίου. Η καταστολή συνεχίστηκε μέχρι τον Απρίλιο, με τους Mohammad Zahid και Amir να κρατούνται την 1η Απριλίου, Amarjeet και Alok στις 23 Απριλίου και Anant στις 29 Απριλίου.
Η αστυνομία εντόπισε οκτώ κινητά τηλέφωνα, τραπεζικά έγγραφα, αρχεία κοινής χρήσης προμηθειών και άλλα ψηφιακά στοιχεία από τους κατηγορούμενους.
Περισσότερες από 60 καταγγελίες από την Εθνική Πύλη Αναφοράς Κυβερνοεγκλήματος (NCRP) που συνδέονται με παράνομους λογαριασμούς βρίσκονται υπό διερεύνηση, με ύποπτες συναλλαγές αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων Rs που εντοπίστηκαν σε μόλις 14 ημέρες, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
