Η αστυνομία του Γκουτζαράτ εξάρθρωσε ένα τεράστιο διεθνές δίκτυο κρυπτονομισμάτων με συνδέσμους με χρηματοδότηση τρομοκρατίας και απάτη στον κυβερνοχώρο, συλλαμβάνοντας εννέα άτομα και ανακαλύπτοντας έναν περίπλοκο ιστό παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων.
Βασικά σημεία
- Η Gujarat CID Crime κατέστρεψε ένα διεθνές δίκτυο κρυπτονομισμάτων αξίας 226 crore.
- Το δίκτυο έχει δεσμούς με μια οργάνωση μετώπου για το τρομοκρατικό κίνημα της Χαμάς.
- Εννέα άτομα συνελήφθησαν στο Αχμενταμπάντ, τη Βομβάη και το Καρνάλ.
- Οι λογαριασμοί του συνδικάτου Binance εμπλέκονταν σε 935 υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης και συνδέονταν με τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας τρομοκρατίας.
- Το δίκτυο χρησιμοποίησε μη ανιχνεύσιμα κρυπτονομίσματα όπως το Monero για να αποφύγει τον εντοπισμό.
Το CID του Γκουτζαράτ κατέστρεψε ένα διεθνές δίκτυο κρυπτονομισμάτων που αφορούσε 226 crore, με έναν καταζητούμενο κατηγορούμενο να έχει δεσμούς με μια μπροστινή οργάνωση της τρομοκρατικής ομάδας Χαμάς, δήλωσαν αξιωματούχοι την Τρίτη.
Η CID συνέλαβε εννέα κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένων επτά από το Αχμενταμπάντ και έναν από τη Βομβάη και το Καρνάλ στη Χαριάνα, οι οποίοι ήταν μέρος του συνδικάτου, είπαν.
Διασυνδέσεις κυβερνοαπάτης και τρομοκρατίας στο δίκτυο κρυπτονομισμάτων
Το Cyber Center of Excellence (CCoE) του CID αποκάλυψε ότι οι λογαριασμοί Binance του συνδικάτου εμπλέκονταν σε 935 περιπτώσεις απάτης στον κυβερνοχώρο και είχαν συνδέσμους με παγκόσμια χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ναρκωτικά και τον σκοτεινό ιστό.
“Η τεχνική μονάδα του CCoE αποκάλυψε αυτό το εξελιγμένο δίκτυο μέσω ανάλυσης πορτοφολιών και συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Η έρευνα αποκάλυψε ότι το συνδικάτο λειτουργούσε στον σκοτεινό ιστό για τη διανομή ναρκωτικών, το ξέπλυμα χρημάτων και τη χρηματοδότηση διεθνών τρομοκρατικών οργανώσεων”, ανέφερε σε ανακοίνωσή της.
Η σχέση της Χαμάς με τον ηγέτη του Ντουμπάι
Σύμφωνα με το CCoE, οι κατηγορούμενοι συνδέονταν άμεσα με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς το πορτοφόλι του βασιλιά Mohammed Zuber Bupatia με έδρα το Ντουμπάι, ο οποίος καταζητείται στην υπόθεση, παγώθηκε το 2025 από το Ισραηλινό Εθνικό Γραφείο για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (NBCTF).
Δήλωσε ότι η Bupatia διατηρούσε άμεσες συναλλακτικές σχέσεις με την Dubai Exchange Company, ένα μέτωπο που χρησιμοποιείται από το τρομοκρατικό κίνημα της Χαμάς.
Αποκάλυψη της επιχείρησης λαθρεμπορίου ναρκωτικών στο Ηνωμένο Βασίλειο
Πρόσθεσε ότι οι έρευνες και τα στοιχεία που βρέθηκαν με τον Mohsin Molani, ο οποίος συνελήφθη στο Ahmedabad, αποκάλυψαν επίσης μια τεράστια επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών που λάμβανε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2023.
Ο Mulani βρισκόταν σε επαφή με τη βρετανική εταιρεία προμήθειας φαρμάκων Bupatia και είχε παραγγελίες με τον Salman Gholamali Ansari, ο οποίος καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση τον Οκτώβριο του 2024 και σήμερα βρίσκεται σε φυλακή του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου συνεχίζει να διευθύνει το δίκτυο ναρκωτικών.
Το CCoE είπε ότι ο Ansari και η Bhopatia υπηρέτησαν ως εγκέφαλοι της δομής χρηματοδότησης και δρομολόγησης της τρομοκρατίας για τον Monero.
“Τα παράνομα κεφάλαια που προέκυψαν μεταφέρθηκαν στην Ινδία μέσω των δικτύων Angadia και Hawala. Η Mulani τα μάζευε και τα παρέδιδε στον πατέρα του Ansari, Ghulam Sadiq Ebadullah Ansari (ο οποίος συνελήφθη από το Ahmedabad)”, πρόσθεσε.
Οντότητες στη μαύρη λίστα και ανώνυμα κρυπτονομίσματα
Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης ότι τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν ενεργά στα πορτοφόλια του συνδικάτου από οντότητες που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC).
Αυτά περιελάμβαναν την ανταρτική ομάδα Ansar Allah (Houthi) στην Υεμένη, τη δύναμη Quds της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς, το ανταλλακτήριο Garantex που έχει εγκριθεί από τη Ρωσία και πορτοφόλια που συνδέονται με την ομάδα Ilan Shor.
Μυστικοί του κυβερνοχώρου ξεκίνησαν έρευνα μετά από παράνομες συναλλαγές από μια σκοτεινή ιστοσελίδα ναρκωτικών που ονομάζεται “artemislab.cc” εντοπίστηκαν σε ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων που ανήκει στον Mulaney.
Ανέφερε ότι μια βαθιά τεχνική ανάλυση του ψηφιακού πορτοφολιού του Mulani αποκάλυψε διασυνδεδεμένες οικονομικές συναλλαγές με εννέα άλλους ύποπτους χρήστες κρυπτονομισμάτων σε ολόκληρη την Ινδία.
Το συνδικάτο είπε ότι χρησιμοποίησε ανώνυμα, μη ανιχνεύσιμα κρυπτονομίσματα, όπως το Monero, το οποίο ευνοείται παγκοσμίως για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των δραστηριοτήτων σκοτεινού ιστού, για να αποφύγει τον εντοπισμό από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
Πρόσθεσε ότι ο κατηγορούμενος συγκέντρωσε τεράστια ποσά παράνομων κεφαλαίων που προέκυπταν από απάτη στον κυβερνοχώρο, συναλλαγές με σκοτεινό ιστό και διεθνείς επιχειρήσεις λαθρεμπορίου.
«Διακύκλωσαν αυτά τα κεφάλαια εσωτερικά μέσω των προσωπικών τους πορτοφολιών, μετέτρεψαν αυτό το «βρώμικο crypto» σε σταθερά νομίσματα USDT και διέθεσαν συστηματικά τα κεφάλαια σε διεθνή εγκληματικά δίκτυα. Οι έρευνες και τα στοιχεία που ελήφθησαν από τον Mohsen Mullani αποκάλυψαν μια τεράστια επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών που λαμβάνει χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2023», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Έχει σχηματιστεί δικογραφία εναντίον της οργανωμένης ένωσης με την κατηγορία της εγκληματικής συνωμοσίας, της βοήθειας σε τρομοκρατικές επιχειρήσεις μέσω οικονομικών διαύλων και της διεξαγωγής δραστηριοτήτων που βλάπτουν την εθνική ακεραιότητα, σύμφωνα με τις Ενότητες 111 (2) (β), 153 και 61 του νόμου Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) και τις διατάξεις του νόμου για την τεχνολογία πληροφοριών, 208.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
