Ένα δικαστήριο Gurugram παρέτεινε την κράτηση του υπουργού του Punjab Sanjeev Arora κατά δύο ημέρες σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ύψους 100 crore, καθώς η Διεύθυνση Επιβολής διερευνά ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και ακίνητα benami.
Βασικά σημεία
- Η κράτηση του υπουργού του Παντζάμπ Sanjeev Arora παρατάθηκε κατά δύο ημέρες σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ύψους 100 ρουπιών.
- Η Διεύθυνση Επιβολής έχει επιδιώξει περαιτέρω κατάσχεση για να ερευνήσει τη δρομολόγηση κεφαλαίων μέσω εταιρειών κέλυφος και αγορές ακινήτων benami.
- Από τους ελέγχους στα κεντρικά γραφεία του υπουργού προέκυψαν σημαντικά έγγραφα που σχετίζονται με ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και επενδύσεις.
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος ερωτά τον Arora σχετικά με τα ακίνητά του, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις ύποπτες συναλλαγές του που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος.
- Οι συνήγοροι υπεράσπισης αντιτάχθηκαν στο αίτημα της Διεύθυνσης Έκτακτης Ανάγκης για παράταση της προσωρινής κράτησης, αλλά το δικαστήριο έδωσε παράταση δύο ημερών.
Ένα δικαστήριο εδώ το Σάββατο παρέτεινε την κράτηση ενός στελέχους του υπουργού Sanjeev Arora κατά δύο ημέρες σε μια υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ύψους 100 crore, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Ο Arora οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου Gurugram από τη Διεύθυνση Επιβολής (ED) μετά την ολοκλήρωση της επταήμερης κράτησής του, είπαν.
Η υπηρεσία ζήτησε την κράτηση του για άλλες πέντε ημέρες, λέγοντας ότι έπρεπε να διερευνήσει τη διοχέτευση κεφαλαίων μέσω εταιρειών κελύφους, την υποτιθέμενη αγορά ακινήτων benami και να εξετάσει πολλά άτομα που συνδέονται με την υπόθεση.
Όμως ο δικαστής της περιφέρειας και των συνεδριάσεων παρέτεινε την κράτηση κατά δύο ημέρες.
Καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος κατά του Sanjeev Arora
Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η Arora αγόρασε ακίνητα αξίας crores ρουπιών στο Gurugram και φέρεται να εμπλέκεται σε ύποπτες οικονομικές συναλλαγές. Η υπηρεσία ανέφερε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό.
Η διεύθυνση υποστήριξε ότι σε έρευνες στα κεντρικά γραφεία του υπουργού βρέθηκαν πολλά σημαντικά έγγραφα που αφορούσαν ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και επενδύσεις. Η Αρόρα ανακρίνεται με βάση αυτά τα έγγραφα.
Σύλληψη και δικαστικές διαδικασίες
Η ΕΔ συνέλαβε τον Arora από την κατοικία του στο Chandigarh στις 9 Μαΐου. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε ενώπιον του Gurugram Sessions Court, το οποίο χορήγησε την επιμέλεια της υπηρεσίας για μια εβδομάδα.
Μετά τη λήξη της προφυλάκισης, η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας τον παρέπεμψε εκ νέου στο δικαστήριο το Σάββατο.
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης αντιτάχθηκαν στο αίτημα της Διεύθυνσης Έκτακτης Ανάγκης για παράταση της προσωρινής κράτησης. Αν και η Arora συνεργάστηκε με την έρευνα, απαιτείται περαιτέρω ανάκριση κατά την κράτηση, είπε η ΕΔ.
Λεπτομέρειες για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη
Οι πηγές ανέφεραν ότι η διεύθυνση ανακρίνει τώρα τον υπουργό για περιουσίες, τραπεζικούς λογαριασμούς και ύποπτες συναλλαγές που σχετίζονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Το πρακτορείο εξετάζει επίσης τη διαχείριση και την επένδυση κεφαλαίων για το ακίνητο που φέρεται να αγόρασε στο Gurugram.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
