Η αστυνομία του Δελχί κατέστρεψε μια μεγάλη απάτη GST, συλλαμβάνοντας έξι άτομα που εμπλέκονται σε απάτη 128 εκατομμυρίων Rs χρησιμοποιώντας εταιρείες κελύφους και πλαστά τιμολόγια.
Φωτογραφία: Εικονογράφηση: Dominic Xavier/Rediff.com
Βασικά σημεία
- Το EOW της αστυνομίας του Δελχί κατέστρεψε ένα καρτέλ απάτης GST που αφορούσε εταιρείες κέλυφος και πλαστά τιμολόγια.
- Έξι άτομα συνελήφθησαν για εξαπάτηση 128 crore μέσω δόλιων δραστηριοτήτων GST.
- Οι κατηγορούμενοι διηύθυναν εταιρείες κέλυφος, δημιούργησαν πλαστά τιμολόγια GST και επωφελήθηκαν από παράνομη πίστωση φόρου εισροών (ITC).
- Η αστυνομία εντόπισε 51,12 χιλιάδες Rs σε μετρητά, κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές και πλαστά έγγραφα κατά τη διάρκεια των επιδρομών.
- Διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό άλλων δικαιούχων και οντοτήτων που σχετίζονται με το κύκλωμα απάτης GST.
Η πτέρυγα οικονομικών παραβάσεων (EOW) της αστυνομίας του Δελχί κατέστρεψε ένα φερόμενο καρτέλ απάτης GST που λειτουργούσε μέσω εταιρειών κελύφους και δικτύων πλαστών τιμολογίων και συνέλαβε έξι άτομα που εμπλέκονται σε απάτη ύψους 128 εκατομμυρίων Rs, δήλωσε αξιωματούχος το Σάββατο.
Οι κατηγορούμενοι διευθύνουν εταιρείες κέλυφος, παράγουν πλαστά τιμολόγια GST και κάνουν χρήση παράνομης πίστωσης φόρου εισροών (ITC) χωρίς καμία πραγματική παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, ανέφερε η EOW σε δήλωση.
Σημαντικές συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας απάτης GST
Στις 15 Μαΐου, ομάδες EOW πραγματοποίησαν αρκετές επιδρομές σε διάφορες τοποθεσίες στο Δελχί-NCR και συνέλαβαν τους Raj Kumar Dixit, Amar Kumar, Vibhash Kumar Mitra, Nitin Verma, Muhammad Waseem και Abid.
Μια υπόθεση απάτης GST καταγράφηκε εναντίον μιας εταιρείας κέλυφος, της M/s RK Enterprises, στο αστυνομικό τμήμα του EOW στις 24 Μαρτίου υπό διάφορες υπηρεσίες του BNS.
Ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι η κάρτα Aadhaar, η κάρτα PAN, ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος και τα βιομετρικά στοιχεία του χρησιμοποιήθηκαν κατάχρηση με το πρόσχημα της παροχής εργασίας στο τμήμα GST, ανέφερε η δήλωση.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία διαπίστωσε ότι η εταιρεία ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 εν αγνοία του θύματος και αργότερα χρησιμοποιήθηκε σε συναλλαγές που ξεπερνούσαν τις 128 crore.
«Το παράνομο ITC ύψους περίπου 10 lakh crore επωφελήθηκε με δόλο μέσω της πλαστής οντότητας», ανέφερε η δήλωση.
Εντοπίστε το δόλιο σχέδιο
Η έρευνα, η οποία περιελάμβανε τεχνική επιτήρηση, ανάλυση αρχείων GST, τραπεζικές συναλλαγές, email ID και άλλα ψηφιακά στοιχεία, αποκάλυψε ότι ο Dixit και ο Dilip Kumar, που εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι, ήταν οι κύριοι συνωμότες πίσω από τη ρακέτα.
Η αστυνομία είπε ότι ο Dixit διαχειριζόταν ένα δίκτυο πλαστών τιμολογίων μεγάλης κλίμακας από το Daryaganj μαζί με τα αδέρφια και τους συνεργάτες του και συντόνισε τη σύσταση σχεδόν 250 πλαστών εταιρειών χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και εξασφάλιζε με απάτη.
Ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε αυτές τις εταιρείες για να εκδώσει πλαστά τιμολόγια, ψεύτικες συναλλαγές GST και δόλιες αξιώσεις ITC, ενώ απέκρυψε την οικονομική διαδρομή μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών, αριθμών κινητών τηλεφώνων και διαμεσολαβητών, ανέφεραν οι ερευνητές.
Είπαν ότι ο Amar Kumar και ο Vibhash Kumar Mitra διευκόλυναν τη δημιουργία εταιρειών κέλυφος και ψεύτικων δραστηριοτήτων GST.
Ο Nitin Verma φέρεται να ίδρυσε και να διηύθυνε πολλές ψεύτικες εταιρείες με τη βοήθεια λογιστών, ενώ ο Mohammed Waseem και ο Abid συμμετείχαν στην παροχή τραπεζικών λογαριασμών και διαπιστευτηρίων διαδικτυακής τραπεζικής για τη δρομολόγηση ψεύτικων συναλλαγών και επιστροφών που προέρχονται από ψεύτικες δραστηριότητες GST.
Ανάκτηση και συνεχής έρευνα
Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί περίπου 50 ψεύτικες εταιρείες και οντότητες που χρησιμοποιούνται για τη δρομολόγηση κεφαλαίων και πλαστών εγγραφών GST, δήλωσε η αστυνομία.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η αστυνομία εντόπισε 51,12 χιλιάδες Rs σε μετρητά, 15 κινητά τηλέφωνα, δύο φορητούς υπολογιστές, πολλαπλές κάρτες SIM, πλαστά γραμματόσημα, πλαστά έγγραφα, τεράστιες ποσότητες πλαστών λογαριασμών σε φυσική και ψηφιακή μορφή και δύο αυτοκίνητα που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.
«Αυτές οι εταιρείες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία πλαστών τιμολογίων GST, την παροχή εγγραφών κατοικίας μέσω τραπεζικών καναλιών, τη διοχέτευση κεφαλαίων αντί για συναλλαγές σε μετρητά και την υποβολή πλαστών επιστροφών GST», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.
Η αστυνομία είπε ότι η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη για τον εντοπισμό άλλων δικαιούχων και οντοτήτων που σχετίζονται με το συνδικάτο.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
