Sanjeev Arora: Γιατί ο Υπουργός του Παντζάμπ βρίσκεται υπό κράτηση των ΕΔ;

Ο Υπουργός Βιομηχανιών του Παντζάμπ, Sanjeev Arora, προφυλακίστηκε στη Διεύθυνση Επιβολής, εν μέσω ισχυρισμών για ένα σχέδιο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που σχετίζεται με απάτη ύψους 100 εκατομμυρίων Rs, το οποίο περιλαμβάνει εταιρείες κέλυφος και πλαστά τιμολόγια.

Ένα ειδικό δικαστήριο PMLA στο Gurugram την Κυριακή διέταξε τον υπουργό Βιομηχανιών του Punjab Sanjeev Arora να προφυλακιστεί για μια εβδομάδα σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που συνδέεται με την απάτη 100 crore Rs, παρατηρώντας ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι “πολύ σοβαρές” και η υπηρεσία πρέπει να τον συλλάβει χρήματα.

Ο δικηγόρος του Arora, ανώτερος ηγέτης του Κόμματος Aam Aadmi (AAP) στο Παντζάμπ, ισχυρίστηκε ότι είχε «κατασκευαστεί» μια «ψεύτικη και επιπόλαιη» υπόθεση εναντίον του υπουργού και ότι ο ανακριτής δεν είχε συγκεντρώσει «καμία εκ πρώτης όψεως αποδεικτικό στοιχείο» πριν τον συλλάβει.

Η ΕΔ συλλαμβάνει υπουργό του Παντζάμπ για υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Ο Arora, 62 ετών, συνελήφθη από τη Διεύθυνση Επιβολής (ED) το βράδυ του Σαββάτου στην επίσημη κατοικία του στο Chandigarh κατά τη διάρκεια των επόμενων επιδρομών της υπηρεσίας εναντίον του.

Η κεντρική υπηρεσία ερεύνησε επίσης τις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας που εδρεύει στο Gurugram με την επωνυμία Hampton Sky Realty Ltd (HSRL), της οποίας ο Arora ήταν διευθυντής και μέτοχος. Σε δήλωση το Σάββατο, η εταιρεία αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία. Είπε ότι εμπιστεύεται τη νομική διαδικασία και συνεργάζεται πλήρως με όλες τις νομικές αρχές και θα συνεχίσει να το κάνει.

Το Arora μεταφέρθηκε από τους αξιωματούχους του πρακτορείου στο Gurugram από το Chandigarh μέσω μιας ολονύκτιας οδού και παρήχθη στις Ειδικές Συνεδριάσεις του Νόμου για την Πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος (PMLA) της δικαιοσύνης Narender Soura.

Ισχυρισμοί ΚΑΤΑ ΤΗΣ HAMPTON SKY PROPERTIES LIMITED

Το στέλεχος ισχυρίστηκε ότι η υπόθεσή του αφορούσε την HSRL, τις συνδεδεμένες οντότητες της και τον Arora, ο οποίος ήταν ο «πραγματικός ιδιοκτήτης και ελεγκτής» της εταιρείας μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του.

Η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2023-24, πούλησε κινητά τηλέφωνα αξίας 157,12 crore σε διάφορες εγχώριες και ξένες οντότητες και ως διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, η Arora ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση των εργασιών της εταιρείας, η οποία διεξήγαγε φερόμενες παράνομες συναλλαγές, είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος στο δικαστήριο.

Ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία, σε συμπαιγνία με τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τα συνδεδεμένα πρόσωπα της, χρησιμοποίησε ένα «δίκτυο εικονικών οντοτήτων» για να δημιουργήσει «πλαστά» τιμολόγια αγοράς και τα χρησιμοποίησε για να δείξει «ψευδείς» πωλήσεις και εξαγωγές.

Το πρακτορείο υποστήριξε ότι ο υπουργός είναι το «πρόσωπο κλειδί» που εμπλέκεται στο αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος μέσω εικονικών τιμολογίων, απάτης, πλαστογραφίας και πληρωμών σε εικονικά πρόσωπα.

Το δικαστήριο δικαιολογεί την ανάκριση σε φυλάκιση

«Δεδομένου ότι οι κατηγορίες σε βάρος του κατηγορουμένου είναι πολύ σοβαρές και η ΕΔ επιδιώκει να αποκρυπτογραφήσει τα ίχνη των κεφαλαίων, ο ρόλος του κατηγορουμένου έναντι των προσώπων/βοηθών που διευκόλυναν το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ώστε να εντοπιστεί πώς ο κατηγορούμενος πέτυχε να αποκτήσει τα προϊόντα του εγκλήματος, κατά τη γνώμη του δικαστηρίου, υπάρχει βάσιμος λόγος για τον κατηγορούμενο. παραγγελία.

Το διάταγμα ανέφερε ότι η ΕΔ «έχει βάσιμους και επαρκείς λόγους» να απαιτήσει να τεθεί υπό κράτηση ο Αρόρα για ανάκριση και θα ήταν «δίκαιο και σωστό» να προφυλακιστεί για 7 ημέρες.

Το πρακτορείο ζήτησε την προφυλάκισή του για δέκα ημέρες.

«Είναι καθήκον της Γενικής Διεύθυνσης να εντοπίσει τα χρήματα και να αποκαλύψει τον τρόπο λειτουργίας που ακολουθούν οι κατηγορούμενοι για τη δημιουργία προϊόντων εγκλήματος και την εμπορία τους από τη μια πηγή στην άλλη.

«Κατά τη γνώμη μου, ο παραπάνω στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν δοθεί στον αιτούντα (ED) η ευκαιρία να ανακρίνει τον κατηγορούμενο υπό κράτηση», είπε.

Στοιχεία FIR

Το δικαστήριο σημείωσε ότι η υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος προέρχεται από ένα αστυνομικό FIR της Gurugram, που κατατέθηκε στις 14 Απριλίου, με βάση πληροφορίες που παρείχε η ΕΔ που βρήκε μετά από έρευνες εναντίον του τον Απρίλιο υπό την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης.

“Ο αιτών (ED) κατά τη διερεύνηση του ανωτέρω FIR και του παρόντος ECIR (ED’s FIR) ισχυρίστηκε ότι ο Sanjeev Arora ήταν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της HSRL, κατά τη διάρκεια της οποίας, βάσει πλαστών και κατασκευασμένων εγγράφων, προσφέρθηκε εξαγωγή κινητών τηλεφώνων και ελήφθησαν επιστροφές GST βάσει εικονικών αγορών και το εν λόγω ποσό μεταφέρθηκε σε διάφορα δικαστήρια.

Ο δικηγόρος του Arora είπε στο δικαστήριο ότι “δεν υπάρχει κανένα υλικό καταγεγραμμένο” και η ΕΔ δεν απέδειξε πόσο ανησυχούσε ο πελάτης του για το υποτιθέμενο έγκλημα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είπε στο δικαστήριο ότι ο Arora «διέπραξε» το έγκλημα του ξεπλύματος χρήματος σε συνεννόηση με άλλους, δημιουργώντας έσοδα εγκλήματος 102,5 crore Rs, με εικαζόμενες εξαγωγές και ψευδείς προμήθειες, πλαστογραφώντας έγγραφα και λαμβάνοντας επιστροφές GST για τις εξαγωγές που έκανε, τις οποίες δεν δικαιούταν, προκαλώντας έτσι ο ίδιος ζημία στην κυβέρνηση.

Ενημέρωσε το δικαστήριο ότι είχε καταγράψει τη δήλωση ενός «ημερομισθίου» ο οποίος διαπιστώθηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης εταιρείας που προμηθεύει κινητά τηλέφωνα στην HSRL.

Το ED ισχυρίστηκε ότι η εν λόγω εταιρεία και ορισμένες άλλες εταιρείες παρόμοιες παρείχαν μόνο «είσοδο καταλύματος» (παράνομα κεφάλαια) στην HSRL.

Ο δικηγόρος του υπουργού είπε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι επρόκειτο για μια υπόθεση με «πολιτικά κίνητρα».

Η HSRL ανέφερε στη δήλωση που εκδόθηκε το Σάββατο ότι κάθε εξαγωγή τηλεφώνου που αναλαμβάνει έχει επαληθευτεί σε πολλαπλά νομικά στάδια από ανεξάρτητες αρχές εκτός του ελέγχου της εταιρείας, καθώς αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Όταν οι αρχές του GST εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την πίστωση φόρου εισροών, η εταιρεία έχει ήδη καταθέσει το αντίστοιχο ποσό και αμφισβητείται ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου GST, πρόσθεσε.

Η υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία έλαβε πολλά πλαστά τιμολόγια αγοράς GST από «ανύπαρκτες» εταιρείες στο Δελχί για να διεκδικήσει ψευδώς Πίστωση Φόρου Εισροών (ITC).

Ο Πρωθυπουργός του Παντζάμπ Bhagwant Mann και ο ανώτατος του Κόμματος Aam Aadmi Arvind Kejriwal καταδίκασαν την ενέργεια του ED και κατηγόρησαν το Κέντρο ότι χρησιμοποιεί υπηρεσίες όπως το ED και το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών ως «όπλα» για να εκφοβίσει τους ηγέτες της αντιπολίτευσης να ενταχθούν στο BJP.

Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.