Επίσημο λογότυπο της Εκτελεστικής Διεύθυνσης (Φωτογραφία/ΕΔ)
Νέο Δελχί (Ινδία), 10 Ιουλίου (ANI): Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) εντόπισε άγνωστα ξένα περιουσιακά στοιχεία, ύποπτους λογαριασμούς ξένων τραπεζών στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Α.Ε.), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και ύποπτες διασυνοριακές συναλλαγές σε έρευνες που διεξήχθησαν σε σχέση με την έρευνα κατά της εταιρείας Kalani Impexrash.
Τα ευρήματα ήρθαν στο φως μετά τις επιδρομές των ΕΔ που πραγματοποιήθηκαν στη Βομβάη στις 9 Ιουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τη διαχείριση συναλλάγματος, 1999 (FEMA).
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Τρόφιμα Tihar «πολύ πικάντικο και πολύ λιπαρό»: Ο αμερικανός μισθοφόρος Matthew Aaron Van Dyke αναζητά κοτόπουλο, ψάρι, γαρίδες στο δικαστήριο.
Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι κατά τη διαδικασία αναζήτησης, κατέστη σαφές ότι “τα χρήματα που υποτίθεται ότι θα ληφθούν στην Ινδία δεν έχουν έρθει στην Ινδία ακόμη και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα”.
Ερευνητές της ΕΔ φέρεται να διαπίστωσαν ότι τα έσοδα από τις εξαγωγές από ορισμένους αγοραστές στο εξωτερικό δεν πραγματοποιήθηκαν και δεν ελήφθη παράταση της προθεσμίας από εξουσιοδοτημένες τράπεζες αντιπροσώπων. «Δεν υπήρξε τεκμηριωμένη προσπάθεια ανάκαμψης», δήλωσαν αξιωματούχοι.
Διαβάστε επίσης | Υπόθεση Nashik TCS: Τι είπε το δικαστήριο για τη γέννηση του Λόρδου Κρίσνα ενώ χορήγησε εγγύηση στη Νίντα Καν.
Περαιτέρω, η έρευνα ED φέρεται να αποκάλυψε την παραλαβή των εσόδων από την εξαγωγή από τρίτο φορέα, διαφορετικό από τον παραλήπτη ή τον αγοραστή που αναφέρεται στο τιμολόγιο εξαγωγής ή στον λογαριασμό αποστολής.
Αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών ανακαλύφθηκαν αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με φερόμενα άγνωστα περιουσιακά στοιχεία του εξωτερικού και λογαριασμούς ξένων τραπεζών.
Το μεγάλο μερίδιο του Dharmesh Sanghani λέγεται ότι βρέθηκε σε μια άγνωστη καναδική εταιρεία, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την εξέλιξη. «Οι σχετικοί τραπεζικοί λογαριασμοί και οι σχετικές συναλλαγές δεν αποκαλύφθηκαν επίσης στις αρμόδιες αρχές».
Σε άλλη περίπτωση, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι εντοπίστηκε μια υποτιθέμενη ιδιωτική οντότητα των ΗΑΕ. «Αυτή τη στιγμή, άγνωστοι ξένοι τραπεζικοί λογαριασμοί στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν ταυτοποιηθεί», δήλωσαν αξιωματούχοι.
Οι αξιωματούχοι δήλωσαν περαιτέρω, “οι τελωνειακές αρχές των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου ερευνούν ορισμένες συναλλαγές του Dharmesh Sanghani και η ED διερευνά επίσης παραβιάσεις της FEMA σε τέτοιες συναλλαγές”.
Οι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας, ο Dharmesh Sanghani προσπάθησε να καταστρέψει ψηφιακά στοιχεία πετώντας το κινητό του τηλέφωνο από τον 13ο όροφο του κτιρίου, μετά την οποία η ED υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία της Βομβάης.
«Το κινητό τηλέφωνο βρέθηκε αργότερα από το προσωπικό έκτακτης ανάγκης και κατασχέθηκε».
Προηγουμένως, τον Σεπτέμβριο του 2016, η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι αξιωματικοί της Βρετανικής Συνοριακής Δύναμης είχαν κατασχέσει περίπου 7,4 κιλά χρυσών κοσμημάτων που έφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Dharmesh Sanghani, με τον ισχυρισμό ότι παρόμοια αντικείμενα είχαν υποδηλωθεί. (Ani)
(Το παραπάνω άρθρο επαληθεύεται και γράφτηκε από το προσωπικό της ANI. Το ANI είναι το κορυφαίο ειδησεογραφικό πρακτορείο πολυμέσων της Νότιας Ασίας με περισσότερα από 100 γραφεία σε όλη την Ινδία, τη Νότια Ασία και τον κόσμο. Η ANI σας φέρνει τα τελευταία νέα για την πολιτική και τις τρέχουσες υποθέσεις, τον αθλητισμό, την υγεία, τη φυσική κατάσταση, την ψυχαγωγία και ειδήσεις από την Ινδία και σε όλο τον κόσμο. Οι απόψεις που εκφράζονται στην παραπάνω δημοσίευση δεν αντικατοπτρίζουν LY).
