Η ΕΔ δημοπράτησε επιτυχώς ένα κατασχεθέν επιχειρηματικό αεροσκάφος για 3 crore, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στις έρευνές της για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε ένα σχέδιο Ponzi με έδρα το Χαϊντεραμπάντ που εξαπάτησε επενδυτές ύψους 792 crore.
Φωτογραφία: Άποψη του κατασχεθέντος Hawker 800A. Φωτογραφία: Annie’s Image/Ed
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής πουλά ένα επιχειρηματικό τζετ Hawker 800A για 3 crore.
- Η δημοπρασία είναι μέρος μιας έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατά της Capital Protection Force Pvt. Ε.Π.Ε.
- Η εταιρεία κατηγορείται για εξαπάτηση επενδυτών ύψους 792 crore μέσω ενός συστήματος Ponzi.
- Τα έσοδα από την πώληση του αεροσκάφους θα χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση των επενδυτών βάσει του PMLA.
- Για την απάτη συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αδερφός του Διευθυντή Διοίκησης.
Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έχει δημοπρατήσει ένα κατασχεθέν επιχειρηματικό αεροσκάφος για 3 crore ως μέρος μιας έρευνας για ξέπλυμα χρήματος εναντίον μιας εταιρείας με έδρα το Χαϊντεραμπάντ και των υποστηρικτών της για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών μέσω ενός σχεδίου Ponzi πολλών εκατομμυρίων.
Το έργο της ΕΔ κατά της οικονομικής απάτης
Το αεροσκάφος Hawker 800A, που ήταν σταθμευμένο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Rajiv Gandhi στο Shamshabad στην πρωτεύουσα Telangana, κατασχέθηκε από τα γραφεία της κεντρικής υπηρεσίας στο Hyderabad τον Μάρτιο του 2025 κατά τη διάρκεια ερευνών για την υπόθεση εναντίον της εταιρείας που ονομάζεται Capital Protection Force Pvt. Ε.Π.Ε.
Στη συνέχεια, η Εκτελεστική Διεύθυνση υπέβαλε αίτηση στη Δικαστική Αρχή για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Κατοχή κατάσχεσης ή παγωμένης περιουσίας που επιβεβαιώθηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο) Κανόνες, το 2013, ζητώντας άδεια για την πώληση των κατασχεθέντων αεροσκαφών, ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωση.
Πρόσθεσε ότι η δικαστική αρχή επέτρεψε στον εκτελεστικό διευθυντή να πουλήσει τα κατασχεθέντα αεροσκάφη σε δημόσιο πλειστηριασμό τον Νοέμβριο του 2025.
Το αεροσκάφος δημοπρατήθηκε από την Metal Scrap Trade Corporation Ltd (MSTC) την 1η Ιουλίου για πώληση 3 crore, σύμφωνα με την εκτελεστική διοίκηση.
Είπε ότι αυτά τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την Εκτελεστική Διεύθυνση για αποζημίωση πραγματικών επενδυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της εξουσιοδότησης του ειδικού δικαστηρίου που έχει συσταθεί βάσει του Νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Αποκαλύφθηκε το σχέδιο Ponzi
Η υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος προέρχεται από ένα FIR που κατατέθηκε από το EOW της αστυνομίας του Cyberabad κατά της Capital Protection Force Pvt. Ltd. (Falcon Group), η CMD Amardeep Kumar και ορισμένες άλλες εταιρείες.
Ο κατηγορούμενος φέρεται να «εξαπάτησε» μεγάλο αριθμό επενδυτών μέσω ενός προγράμματος Ponzi ύψους 792 crore με το πρόσχημα της επιστροφής στους επενδυτές υψηλότερου ποσού που έλαβε στο πλαίσιο του συστήματος προεξόφλησης τιμολογίων, αν και δεν πραγματοποιήθηκε τέτοια πραγματική πράξη.
Η υπηρεσία είχε συλλάβει τρία άτομα για την υπόθεση, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού του Kumar, Sandeep Kumar, του ορκωτού λογιστή Sharad Chandra Toshniwal και του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας εκπτώσεων τιμολογίων Falcon, Aryan Singh Chhabra.
Μήνυση για την υπόθεση αυτή είχε κατατεθεί και τον περασμένο Σεπτέμβριο.
