100 Crore Rs Online Trading Μηχανικός Λογισμικού Η απάτη καταστράφηκε

Ένας 31χρονος μηχανικός λογισμικού εγκατέλειψε την προσοδοφόρα καριέρα του για να γίνει ο εγκέφαλος μιας διαδικτυακής απάτης συναλλαγών 100 εκατομμυρίων Rs, εξαπατώντας εκατοντάδες επενδυτές σε όλη την Ινδία με υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις.

Φωτογραφία: Φωτογραφία της Annie

Ένας 31χρονος μηχανικός λογισμικού, ο οποίος κέρδιζε σχεδόν 30 lakh ρουπίες ετησίως σε μια πολυεθνική εταιρεία, εγκατέλειψε την εταιρική του καριέρα για να διευθύνει μια ψεύτικη ρακέτα διαδικτυακών συναλλαγών που εξαπάτησε εκατοντάδες επενδυτές σε όλη τη χώρα ύψους σχεδόν 100 crore, ανακοίνωσε η αστυνομία του Δελχί τη Δευτέρα.

Πρόσθεσε ότι ο κατηγορούμενος, ονόματι Ravi Rathore, συνελήφθη από τη Bengaluru μαζί με δύο από τους συντρόφους του μετά από επιχείρηση που περιλάμβανε πολλές πολιτείες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το συνδικάτο χρησιμοποίησε μια ψεύτικη εφαρμογή για κινητά και έναν δόλιο ιστότοπο για να παρασύρει τα θύματα να επενδύσουν χρήματα στο όνομα των συναλλαγών με υποσχέσεις για εγγυημένες τεράστιες αποδόσεις.

Πώς λειτουργεί: Πώς λειτουργεί η διαδικτυακή απάτη συναλλαγών

«Η απάτη αποκαλύφθηκε αφού ένας κάτοικος του Paharganj υπέβαλε καταγγελία στην Εθνική Πύλη Αναφοράς Κυβερνοεγκλήματος, ισχυριζόμενη ότι εξαπατήθηκε από μια ψεύτικη διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών», δήλωσε ο Αναπληρωτής Επίτροπος της Αστυνομίας (Κεντρικός) Rohit Rajveer Singh σε δήλωση.

Ο αξιωματικός είπε ότι ο καταγγέλλων έλαβε κλήσεις και μηνύματα από άγνωστα άτομα που τον έπεισαν να κατεβάσει την εφαρμογή για κινητά.

Οι απατεώνες ισχυρίστηκαν ότι η εταιρεία τους χρησιμοποιούσε προηγμένες τεχνικές λογισμικού στο χρηματιστήριο και τον διαβεβαίωσαν ότι οι επενδύσεις θα αποφέρουν σημαντικά κέρδη χωρίς οικονομικούς κινδύνους.

Ο καταγγέλλων, πιστεύοντας τους ισχυρισμούς του, μετέφερε 10.000 Rs σε πολλαπλές συναλλαγές μέσω διαφόρων διαδικτυακών συστημάτων πληρωμών, είπε ο αξιωματικός.

Αρχικά, η εφαρμογή εμφάνιζε ψεύτικα κέρδη σε καθημερινή βάση για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του θύματος και να το ενθαρρύνει να επενδύσει περισσότερα χρήματα. «Ωστόσο, όποτε προσπάθησε να αποσύρει το ποσό, του ζητήθηκε να καταθέσει πρόσθετα κεφάλαια με διάφορα προσχήματα, όπως φόρους, τέλη ενεργοποίησης λογαριασμού και χρεώσεις επεξεργασίας», ανέφερε το DCP.

Ο καταγγέλλων έγινε ύποπτος αφού είδε κυβερνητικές συμβουλές για απάτη στον κυβερνοχώρο και ανέφερε αμέσως το θέμα, μετά από το οποίο καταγράφηκε FIR την 1η Μαΐου, είπε η αστυνομία.

Έρευνα και συλλήψεις για απάτη σε επιχειρήσεις μέσω Διαδικτύου

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία διεξήγαγε εκτενή τεχνική ανάλυση, ψηφιακή επιτήρηση, εξέταση οικονομικών συναλλαγών, ανίχνευση IP και ανάλυση αρχείων καταγραφής διακομιστή.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η υποδομή του back-end και ο πίνακας ελέγχου της δόλιας εφαρμογής λειτουργούσαν από το Bengaluru στην Καρνατάκα, ενώ η διαδρομή επικοινωνίας και χρήματος συνδέθηκε με το Sanwad στην περιοχή Kargaon της Madhya Pradesh.

Η αστυνομία είπε ότι έχουν σχηματιστεί δύο ομάδες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κατηγορουμένων στην Καρνατάκα και τη Μάντγια Πραντές ταυτόχρονα.

“Μια ομάδα εντόπισε τον Ράβι Ράθορ στη Μπανγκαλόρ μέσω τεχνικής επιτήρησης και ψηφιακών πληροφοριών. Συνελήφθη στις 3 Μαΐου. Η αστυνομία εντόπισε δύο φορητούς υπολογιστές, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα SUV που φέρεται να αγόρασε με προϊόντα εγκλήματος από την κατοχή του”, πρόσθεσε.

Μια άλλη ομάδα πραγματοποίησε επιδρομές στο Sanwad και συνέλαβε τους συγκατηγορούμενους Sudama και Vikash Rathod στις 5 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια ερευνών στο κτίριο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως τηλεφωνικό κέντρο, η αστυνομία βρήκε 17 κινητά τηλέφωνα, πέντε υπολογιστές, 13 κάρτες SIM, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, κάρτες ATM και ψηφιακά δεδομένα που περιείχαν στοιχεία χιλιάδων πιθανών θυμάτων.

Μέσα στο συνδικάτο απάτης στον κυβερνοχώρο

Ο κατηγορούμενος δημιούργησε ένα οργανωμένο διακρατικό δίκτυο απάτης στον κυβερνοχώρο που στόχευε συγκεκριμένα άτομα που ενδιαφέρονται για διαδικτυακές επενδύσεις στο χρηματιστήριο, ανέφερε η αστυνομία. Πρόσθεσε ότι γυναίκες καλούντες εργάζονταν σκόπιμα στο τηλεφωνικό κέντρο για να επηρεάσουν τους άνδρες θύματα και να τους κάνουν να επενδύσουν μεγαλύτερα ποσά.

“Ο Ravi Rathore είναι μηχανικός επιστήμης υπολογιστών που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με πολλές διεθνείς εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού και πρόσφατα τοποθετήθηκε σε μια πολυεθνική εταιρεία”, είπε ο αξιωματικός.

«Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, αποκάλυψε ότι έχει εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά και στη λειτουργία back-end», πρόσθεσε.

Η αστυνομία είπε ότι ο Ράθορ ήταν σε επαφή με τη Σουντάμα μέσω ενός συγγενή τους και μαζί συνομολόγησαν μια συνωμοσία για να δημιουργήσουν μια πλαστή διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών που μοιάζει με πραγματικές επενδυτικές εφαρμογές.

Η Rathore φέρεται να ανέπτυξε και διατήρησε την ψεύτικη εφαρμογή και τον δόλιο ιστότοπο, διαχειρίστηκε τη μεταφόρτωσή της σε διάφορες πλατφόρμες χρησιμοποιώντας πλαστά διαπιστευτήρια και χειραγωγούσε κριτικές και τεχνική υποδομή για να κάνει την πλατφόρμα να φαίνεται αυθεντική.

Η Sudama χρηματοδότησε τη ρύθμιση και τη διαχειρίστηκε επιχειρησιακά, ενώ ο Vikash Rathod, ο οποίος είχε προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε τηλεφωνικά κέντρα, χειριζόταν επικοινωνίες θυμάτων, κλήσεις και προσέλκυση επενδυτών, είπε η αστυνομία.

Ο κατηγορούμενος έπεισε σκόπιμα τα θύματα να επενδύσουν αρχικά μικρότερα ποσά για να αποφύγουν τις υποψίες και να μειώσουν τις πιθανότητες υποβολής καταγγελιών. «Το συνδικάτο φέρεται να συνέχιζε να ενημερώνει την εφαρμογή και τον ιστότοπο με βάση τις απαντήσεις των θυμάτων και την επιχειρησιακή εμπειρία για να κάνει την απάτη να φαίνεται πιο πειστική», ανέφερε το DCP.

Το μέγεθος της απάτης διαδικτυακών συναλλαγών

Μια τεχνική εξέταση του πίνακα διαχείρισης και των δεδομένων υποστήριξης αποκάλυψε ότι περίπου 636 λογαριασμοί θυμάτων δημιουργήθηκαν και λειτουργούσαν μέσω της ψεύτικης πλατφόρμας. Οι ερευνητές βρήκαν επίσης σχεδόν 14.232 συναλλαγές που αφορούσαν δόλια ποσά συνολικού ύψους περίπου 99,77 crore Rs.

“Τα νοθευμένα χρήματα διανεμήθηκαν στους κατηγορούμενους ανάλογα με το ρόλο τους στην επιχείρηση. Ο Ράθορ φέρεται να χρησιμοποίησε μέρος των εσόδων για να αγοράσει διαμερίσματα και άλλα ακίνητα στο Ιντόρε εκτός από πολυτελή αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένου ενός SUV που βρέθηκε κατά τις επιδρομές”, πρόσθεσε το DCP.

Η αστυνομία διαπίστωσε επίσης ότι ο Σουντάμα φέρεται να ξόδεψε μέρος των εσόδων για τη διοργάνωση τοπικών τουρνουά κρίκετ και σχετιζόταν με ομάδα κρίκετ μπάλας τένις.

Η αστυνομία είπε ότι οι κατηγορούμενοι είναι ύποπτοι για εμπλοκή σε πολλές παρόμοιες υποθέσεις απάτης στον κυβερνοχώρο σε διαφορετικές πολιτείες. Διενεργείται έρευνα για τον εντοπισμό όλων των θυμάτων, τον εντοπισμό των χρημάτων και την αποκάλυψη των τραπεζικών λογαριασμών.

Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.