Η Διεύθυνση Επιβολής του νόμου συνέλαβε έναν επιχειρηματία ακινήτων σε σχέση με υπόθεση υπεξαίρεσης της κυβέρνησης της Haryana ύψους 645 crore, με την κατηγορία της συμμετοχής του σε ξέπλυμα προϊόντων εγκλήματος.
Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση: IDFC First Bank Photos/Wikimedia Commons
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής έχει συλλάβει τον Vikram Wadhwa για την υποτιθέμενη συμμετοχή του σε υπόθεση υπεξαίρεσης 645 εκατομμυρίων Rs.
- Ο Wadhwa κατηγορείται ότι έλαβε περισσότερα από 70 crore από προϊόντα εγκλήματος και ότι έπαιξε βασικό ρόλο στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
- Η υπεξαίρεση περιλάμβανε δημόσια κεφάλαια από την κυβέρνηση της Haryana, τη διοίκηση του Chandigarh και τραπεζικούς λογαριασμούς ιδιωτικών σχολείων.
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος ισχυρίζεται ότι ο Wadhwa συνεννοήθηκε με τραπεζικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους για να αποσύρει τα χρήματα.
- Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των χρημάτων και τον εντοπισμό άλλων δικαιούχων.
Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προχώρησε στην τρίτη σύλληψη στο πλαίσιο της έρευνας για ξέπλυμα χρήματος για την υποτιθέμενη υπεξαίρεση 645 crore από τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με την κυβέρνηση της Haryana, τη διοίκηση του Chandigarh και δύο ιδιωτικά σχολεία της IDFC First Bank.
Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) συνέλαβε τον μεγιστάνα των ακινήτων Vikram Wadhwa στις 29 Μαΐου βάσει του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA), ισχυριζόμενος ότι έλαβε περισσότερα από 70 crore από προϊόντα εγκλήματος και έπαιξε βασικό ρόλο στη δημιουργία, κάλυψη και απόκρυψη των χρημάτων που ξεπλύθηκαν.
Μετά τη σύλληψή του σύμφωνα με το Άρθρο 19 του PMLA, ο Wadhwa οδηγήθηκε ενώπιον ενός ειδικού δικαστηρίου του PMLA και στάλθηκε υπό κράτηση για τέσσερις ημέρες έως τις 2 Ιουνίου, ανέφερε η δήλωση.
Λεπτομέρειες για το σχέδιο υπεξαίρεσης
Σύμφωνα με το ED, οι έρευνές του μέχρι στιγμής έχουν αποκαλύψει «υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων αξίας 645 crore από τραπεζικούς λογαριασμούς της κυβέρνησης της Haryana, της διοίκησης του Chandigarh UT και δύο ιδιωτικών σχολείων στο Chandigarh και στην Panchkula που διατηρεί η First IDFC Bank».
Το πρακτορείο ισχυρίστηκε ότι ο Wadhwa ενήργησε σε συνεννόηση με τους συγκατηγορούμενους Ribhav Rishi, Abhay Kumar, τραπεζικούς αξιωματούχους και κυβερνητικούς αξιωματούχους για υπεξαίρεση κεφαλαίων.
«Ο Vikram Wadhwa έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία, την απόκρυψη και την απόκρυψη προϊόντων εγκλήματος», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση.
Ο ρόλος του Wadhwa στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Το πρακτορείο ισχυρίστηκε ότι «έλαβε έσοδα από εγκλήματα που ανέρχονται σε περισσότερα από 70 crore στον προσωπικό του λογαριασμό», επιπλέον του μεγάλου χρηματικού ποσού που προήλθε από τα υπεξαιρεθέντα κεφάλαια.
Στη συνέχεια επένδυσε τα χρήματα σε διάφορες οντότητες που συνδέονται μαζί του και αγόρασε πολλά ακίνητα, είπε.
Ορισμένες ενδιάμεσες οντότητες, όπως η Capco Fintech Services, η Swastik Desh Projects, η RS Traders και η SRR Planning Gurus Pvt Ltd, φέρεται να έλαβαν υπεξαιρεθέντα κεφάλαια απευθείας από λογαριασμούς κυβερνητικών υπηρεσιών, είπε το στέλεχος.
«Στη συνέχεια, τα υπεξαιρεθέντα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων και των συνδεόμενων οντοτήτων τους», ανέφερε η υπηρεσία.
Περαιτέρω έρευνα και διανομή μετρητών
Η έρευνα αποκάλυψε περαιτέρω ότι εκατοντάδες crores ρουπίες μεταφέρθηκαν από αυτές τις ενδιάμεσες οντότητες σε πολλά κοσμηματοπωλεία που φέρεται να παρείχαν μετρητά σε αντάλλαγμα για τραπεζικές συναλλαγές, ισχυρίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος.
«Ο Ribhav Rishi, μαζί με τους συνεργάτες του, διένειμε το εν λόγω χρηματικό ποσό σε αρκετούς κυβερνητικούς αξιωματούχους και επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένου του Vikram Wadhwa», ανέφερε η δήλωση.
Το πρακτορείο ανέφερε ότι γίνονται προσπάθειες για τον εντοπισμό ολόκληρου του ίχνους χρημάτων και τον εντοπισμό άλλων δικαιούχων και περιουσιακών στοιχείων που φέρεται να αποκτήθηκαν από προϊόντα εγκλήματος.
Οι ΕΔ συνέλαβαν τους Rishi και Kumar για την υπόθεση στις 11 Μαΐου. Μετά από 11 ημέρες ανάκρισης, παραπέμφθηκαν σε δικαστική κράτηση.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
