Ο Shivanand Neelanavar, ο φερόμενος εγκέφαλος πίσω από το τεράστιο σχέδιο Ponzi που επηρέασε χιλιάδες επενδυτές, τέθηκε υπό κράτηση στο CID, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην έρευνα αυτής της απάτης πολλών εκατομμυρίων.
Βασικά σημεία
- Ο Shivaanand Neelannavar, ο φερόμενος ως ηγέτης του πολυπληθωρικού σχήματος Ponzi, προφυλακίστηκε για 10 ημέρες σε κράτηση CID.
- Η υπόθεση του συστήματος Ponzi περιλαμβάνει μια υποτιθέμενη απάτη περίπου 1.000 crore.
- Περίπου 35.000 επενδυτές φέρεται να επηρεάστηκαν από το πρόγραμμα Ponzi.
- Η Shivam Associates (Acumen), που ανήκει στον Nilanavar, υποσχέθηκε ετήσια απόδοση 36 τοις εκατό για να προσελκύσει επενδυτές.
- Η υπόθεση έχει καταχωριστεί βάσει του νόμου περί Απαγόρευσης των Μη Ρυθμιζόμενων Σχεδίων Καταθέσεων (BUDS), του νόμου περί προστασίας των συμφερόντων των καταθετών της Καρνατάκα (KPID) και του νόμου Bharatiya Nyaya Sanhita.
Δικαστήριο στο Belagavi αποφάσισε τη Δευτέρα να προφυλακίσει τον Shivanand Neelanavar, τον φερόμενο ως βασίλισσα στην υπόθεση πολλαπλών εκατομμυρίων Ponzi, στο CID για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την απάτη που εμπλέκονται χιλιάδες επενδυτές.
Η διάταξη εγκρίθηκε από το δεύτερο πρόσθετο περιφερειακό και συνεδριακό δικαστήριο στο Belagavi.
Λεπτομέρειες της έρευνας για ένα σχέδιο Ponzi
Σύμφωνα με αξιωματούχους, η υπόθεση σχετίζεται με την υποτιθέμενη απάτη περίπου 1.000 crore Rs που αφορούσε περίπου 35.000 επενδυτές. Το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών (CID) ζήτησε την κράτηση του κατηγορουμένου, δηλώνοντας ότι η έρευνα θα απαιτήσει επισκέψεις σε διάφορα μέρη της πολιτείας καθώς και εκτός Καρνάτακα για τον εντοπισμό οικονομικών συναλλαγών και τη συλλογή σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων.
Ο κατηγορούμενος επικαλείται ανησυχίες για την υγεία του
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο Neelanavar ενημέρωσε το δικαστήριο ότι πάσχει από διαβήτη και καρδιακή νόσο, μετά την οποία ο δικαστής έδωσε εντολή στις αρχές να εξασφαλίσουν την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη.
Πώς λειτουργεί η Shivam Associates
Ο Neelannavar και η εταιρεία του Shivam Associates, γνωστός και ως Acumen, κρατήθηκαν αφού δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν χρήματα στους καταθέτες αφού προσέλκυσαν επενδύσεις από χιλιάδες ανθρώπους υποσχόμενοι ετήσια απόδοση 36%, σε ένα πρόγραμμα καταθέσεων τύπου Ponzi, δήλωσε την Κυριακή ο αστυνομικός επίτροπος του Belagavi, Bhushan Gulabrao Purasi.
Πρόσθεσε ότι ο κατηγορούμενος έχει ασφαλιστεί, πραγματοποιούνται έφοδοι στα γραφεία και την κατοικία του και η υπόθεση θα μεταφερθεί στο Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω διερεύνηση.
Είπε ότι έχει καταχωρηθεί ένα FIR στο αστυνομικό τμήμα Malamaroti που επικαλείται τις σχετικές ενότητες του Νόμου για την Απαγόρευση των Μη Ρυθμιζόμενων Σχεδίων Καταθέσεων (BUDS), του νόμου για την προστασία των συμφερόντων των καταθετών (KPID) της Καρνατάκα και του νόμου Bharatiya Nyaya Sanhita.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
