Το CBI κατέθεσε ένα φύλλο χρέωσης κατά της Sequel Buildcon για φερόμενη εξαπάτηση αγοραστών κατοικιών και κατάχρηση κεφαλαίων σε ένα στεγαστικό έργο που εδρεύει στη Noida, σηματοδοτώντας την τελευταία εξέλιξη στην απάτη μεταξύ κατασκευαστών-τραπεζών.
Βασικά σημεία
- Το CBI καταθέτει φύλλο χρέωσης εναντίον του Sequel Buildcon για εξαπάτηση αγοραστών κατοικιών στο έργο Noida.
- Η εταιρεία κατηγορείται για υπεξαίρεση κεφαλαίων από την PNB Housing Finance και αδυναμία παράδοσης κατοικιών.
- Η έρευνα προέρχεται από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που βασίζεται σε αίτηση που κατέθεσαν 23 αγοραστές κατοικιών.
- Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει κατηγορίες για εγκληματική συνωμοσία, απάτη και εγκληματική παραβίαση εμπιστοσύνης.
- Αυτό είναι το έβδομο κατηγορητήριο που καταθέτει το CBI σε παρόμοιες υποθέσεις απάτης που σχετίζονται με τη σχέση τράπεζας-τραπεζίτη.
Το CBI κατέθεσε το έβδομο φύλλο χρέωσης στην απάτη builder-banker nexus κατά της Sequel Buildcon Private Limited για φερόμενη εξαπάτηση αγοραστών κατοικιών και κατάχρηση κεφαλαίων που εκδόθηκε από την PNB Housing Finance για το έργο «The Belvedere» που εδρεύει στη Noida, δήλωσαν αξιωματούχοι τη Δευτέρα.
Στοιχεία για την υποτιθέμενη απάτη αγοραστή σπιτιού
Είπαν ότι η CBI, η οποία διερευνά 50 υποθέσεις που της παραπέμφθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο, ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία δεν παρέδωσε την κατοχή των οικιστικών μονάδων σε αγοραστές κατοικιών και δεν ανέκτησε τα ποσά που είχαν καταθέσει.
Περίπου 23 άτομα υπέβαλαν μήνυση κατά της εταιρείας και με βάση την αίτησή τους, το Ανώτατο Δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση στην Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ.
Έρευνες και κατηγορίες της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράκ
«Η έρευνα που διεξήχθη από το CBI αποκάλυψε ότι η κατηγορούμενη κατασκευαστική εταιρεία και οι διευθυντές της, προωθώντας μια εγκληματική συνωμοσία, φέρεται να παρέσυραν αθώους αγοραστές/επενδυτές σπιτιών μέσω ψευδών εγγυήσεων, παραπλανητικών δηλώσεων και παραπλανητικών υποσχέσεων, αποκομίζοντας έτσι ανέντιμα οικονομικό κέρδος προκαλώντας άδικη απώλεια στα θύματα», ανέφερε η CBI σε δήλωση του.
Το φύλλο κατηγορίας έχει κατατεθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ινδικού Ποινικού Κώδικα σχετικά με την εγκληματική συνωμοσία, την εξαπάτηση και την εγκληματική παραβίαση εμπιστοσύνης, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Προηγούμενα προγράμματα τελών σε παρόμοιες περιπτώσεις
Ανέφερε ότι το CBI είχε καταθέσει έξι φύλλα χρέωσης σε παρόμοιες υποθέσεις κατά της Rudra Buildwell Constructions Pvt. Ltd, Dream Procon Pvt. Ltd., Jaypee Infratech Limited, AVJ Developers (India) Pvt. Ltd, CHD Developers Pvt. Ltd., Shubhkamna Buildtech Pvt. Ε.Π.Ε. Σε όλες τις περιπτώσεις χρεώθηκαν και οι διευθυντές των εταιρειών αυτών.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
(ετικέτες για μετάφραση) αγοραστές κατοικιών
