Η αστυνομία του Δελχί συνέλαβε έναν σύμβουλο μετανάστευσης για εξαπάτηση μιας γυναίκας ύψους 1,83 crore με ψευδείς υποσχέσεις για μετανάστευση στον Καναδά μέσω ενός πλαστού επιχειρηματικού επενδυτικού σχεδίου.
Φωτογραφία: Εικονογράφηση: Dominic Xavier/Rediff.com
Βασικά σημεία
- Η αστυνομία του Δελχί συνέλαβε τον Dharminder Sharma για εξαπάτηση φερόμενης εξαπάτησης μιας γυναίκας ύψους 1,83 crore.
- Η Sharma υποσχέθηκε τη μετανάστευση στον Καναδά μέσω ενός επιχειρηματικού επενδυτικού προγράμματος, αλλά υπεξαίρεσε τα χρήματα.
- Ο καταγγέλλων είχε στόχο να μεταναστεύσει στον Καναδά για να αποκτήσει καλύτερη εργασία μετά την πανδημία COVID-19.
- Η Sharma φέρεται να προέτρεψε τη γυναίκα να επενδύσει 2.50.000 δολάρια Καναδά σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο και να πληρώσει 45.000 δολάρια Καναδά ως αμοιβή.
- Από την έρευνα προέκυψε ότι τα χρήματα στραγγίζονταν μέσω διαφόρων συναλλαγών αντί να επενδυθούν.
Η αστυνομία του Δελχί συνέλαβε έναν σύμβουλο μετανάστευσης που φέρεται να εξαπάτησε μια γυναίκα περίπου 1,83 εκατομμυρίων Rs σε μια ψευδή υπόσχεση να εξασφαλίσει την καναδική μετανάστευση μέσω ενός επιχειρηματικού επενδυτικού προγράμματος, δήλωσε αξιωματούχος την Κυριακή.
Ο κατηγορούμενος, Dharminder Sharma, ισχυρίστηκε τεχνογνωσία σε προγράμματα μετανάστευσης και ξένων επενδύσεων στον Καναδά και διαβεβαίωσε τη γυναίκα ότι η επένδυση θα τη βοηθούσε να εξασφαλίσει τη μετανάστευση στον Καναδά. Η αστυνομία είπε ότι υπεξαίρεσε τα χρήματα που έστειλε για μια λεγόμενη επένδυση.
Το όνειρο μιας γυναίκας για την καναδική μετανάστευση γίνεται ξινό
Ο αστυνομικός είπε: «Ο καταγγέλλων σχεδίαζε να μεταναστεύσει στον Καναδά μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας Covid-19 σε αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών εργασίας».
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επικοινώνησε με τον Sharma, ο οποίος φέρεται να παρουσιάστηκε ως Διευθυντής (Λειτουργίες) μιας εταιρείας συμβούλων μετανάστευσης και ισχυρίστηκε ότι είχε εμπειρία με προγράμματα καναδικής μετανάστευσης και ξένων επενδύσεων, ανέφερε μια ανακοίνωση της αστυνομίας.
Λεπτομέρειες για φερόμενη απάτη μετανάστευσης
Η αστυνομία είπε ότι η Σάρμα προέτρεψε τη γυναίκα να επενδύσει 2.50.000 δολάρια Καναδά σε ένα υποτιθέμενο επιχειρηματικό επενδυτικό πρόγραμμα στον Καναδά, εκτός από την είσπραξη 45.000 δολαρίων Καναδά σε επαγγελματικές αμοιβές.
«Το συνολικό ποσό που φέρεται να έχει εξαπατηθεί ήταν 2.95.000 C$, που ισοδυναμεί με περίπου 1,83 crore Rs», είπε ο αξιωματικός.
Φέρεται να διαβεβαίωσε την καταγγέλλουσα ότι η επένδυση θα τη βοηθούσε να εξασφαλίσει τη μετανάστευση στον Καναδά μαζί με άδειες εργασίας και δικαιώματα ιδιοκτησίας επιχείρησης.
«Για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, η Sharma φέρεται να ετοίμασε έγγραφα που έδειχναν ότι θα γινόταν διευθύντρια και μέτοχος σε μια εταιρεία φιλοξενίας με έδρα τον Καναδά», είπε ο αστυνομικός.
Η έρευνα αποκαλύπτει εξαπάτηση
Ωστόσο, η έρευνα αργότερα αποκάλυψε ότι ο καταγγέλλων δεν διορίστηκε ποτέ ως μέτοχος ή διευθυντής στην εταιρεία και η ιδιοκτησία παρέμεινε σε άλλα πρόσωπα.
Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι αφού έλαβαν τα χρήματα σε λογαριασμούς ξένων τραπεζών, ο κατηγορούμενος και οι συνεργάτες του φέρονται να απέσυραν τα χρήματα μέσω αναλήψεων μετρητών, χρεωστικών συναλλαγών και μεταφορών σε πολλούς λογαριασμούς αντί να τα επενδύσουν σε νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Η αστυνομία είπε ότι οι καναδικές αρχές απέρριψαν τις αιτήσεις βίζας της καταγγέλλουσας σε τρεις περιπτώσεις, αλλά ο κατηγορούμενος φέρεται να συνέχισε να την παραπλανεί παρέχοντας ψευδείς διαβεβαιώσεις και υποβάλλοντας αιτήματα επανεξέτασης για καθυστέρηση της επιστροφής χρημάτων.
«Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η ομάδα διαπίστωσε ότι ο Sharma έπαιξε ενεργό ρόλο στη διάρθρωση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και στην παραπλάνηση του καταγγέλλοντος σε όλη τη διαδικασία», πρόσθεσε.
Ανακαλύφθηκαν στοιχεία και διενεργήθηκαν περαιτέρω έρευνες
Ο κατηγορούμενος είχε στην κατοχή του έναν φορητό υπολογιστή που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη του εγκλήματος. Η αστυνομία είπε ότι η συσκευή ήταν ύποπτη ότι περιείχε σημαντικά ψηφιακά στοιχεία, όπως email, αρχεία οικονομικών συναλλαγών, έγγραφα μετανάστευσης και συνομιλίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με την υπόθεση.
Ο Sharma, ο οποίος εδρεύει στο Dera Bassi στο Punjab, είναι απόφοιτος MBA και φέρεται να παρουσιάστηκε ως επαγγελματίας σύμβουλος μετανάστευσης και ξένων επενδύσεων που ασχολείται με προγράμματα μετανάστευσης στον Καναδά. Η αστυνομία είπε ότι διεξάγονται περαιτέρω έρευνες.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
