Ο αυτοαποκαλούμενος κληρικός Ashok Kharat συνελήφθη από τη Διεύθυνση Επιβολής του νόμου σε μια υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ύψους 70 crore, εκτός από τις υπάρχουσες κατηγορίες του για βιασμό και απάτη, καθώς οι αρχές ερευνούν ένα τεράστιο δίκτυο εκβιασμών.
Φωτογραφία: Ευγενική προσφορά της Amkar Realtors.
Βασικά σημεία
- Ο νονός Ashok Kharat συνελήφθη από τη Διεύθυνση Επιβολής του νόμου σε μια υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ύψους 70 crore.
- Ο Χαράτ βρίσκεται ήδη στη φυλακή με κατηγορίες βιασμού και απάτης.
- Η έρευνα αποκαλύπτει ότι ο Kharat ξέπλυνε χρήματα μέσω τραπεζικών λογαριασμών Benami.
- Η ΕΔ επιδιώκει να εντοπίσει ακαταλόγιστα κεφάλαια και δικαιούχους του φερόμενου ως ξέπλυμα χρήματος.
- Ο Kharrat κατηγορήθηκε για ενορχήστρωση μαζικής επιχείρησης εκβιασμού και απόκτηση περιουσίας μέσω παράνομων κεφαλαίων.
Ο αυτοπροσδιοριζόμενος κληρικός Ασόκ Χαράτ, που σήμερα φυλακίζεται με κατηγορίες βιασμού και απάτης, συνελήφθη από τη Διεύθυνση Επιβολής του νόμου σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ύψους 70 ρουπιών μετά από έγκριση του δικαστηρίου την Τρίτη.
Ο Kharrat οδηγήθηκε ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου της Hizb ut-Tahrir Πακιστάν σε ένα habeas corpus από τη φυλακή Nashik, όπου βρισκόταν υπό δικαστική κράτηση.
Η Κεντρική Υπηρεσία Ερευνών ζήτησε άδεια για τη σύλληψη του Kharat.
Το δικαστήριο δέχθηκε την ένσταση του Διευθύνοντος Συμβούλου και σημείωσε ότι η ανακριτική υπηρεσία θέλει να εντοπίσει τα ακαταλόγιστα κεφάλαια και τους δικαιούχους του φερόμενου εκβιασμού.
Ο δικαστής είπε ότι ο ρόλος του Kharrat στη διάπραξη εγκλημάτων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος περιγράφηκε λεπτομερώς (στην αναφορά παραγωγής).
Το δικαστήριο πρόσθεσε, «μετά την εξέταση της αίτησης και ιδίως μετά από ακρόαση του Ειδικού Εισαγγελέα (Arvind Agave) και του ανακριτή, θεωρώ ότι η σύλληψη του προτεινόμενου κατηγορούμενου είναι απαραίτητη».
Αργότερα μέσα στην ημέρα, η ΕΔ τον συνέλαβε επισήμως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών διατυπώσεων, είπε ένας αξιωματούχος.
Ο Kharrat θα παραπεμφθεί ενώπιον ειδικού δικαστηρίου PMLA την Τετάρτη, όπου ο διευθύνων σύμβουλος θα ζητήσει την κράτηση του για περαιτέρω έρευνα για το θέμα.
Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Η Διεύθυνση Επιβολής κατέθεσε υπόθεση εναντίον του Kharrat βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA) στις 6 Απριλίου, αφού έμαθε για ένα FIR που εκδόθηκε από την αστυνομία του Nashik εναντίον του με τις κατηγορίες για εκβιασμό, θρησκευτική χειραγώγηση και επίθεση σε πολλά θύματα που έκαναν χρήση ναρκωτικών.
Το Kharrat αντιμετωπίζει επίσης πολλά FIR που σχετίζονται με βιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών. Συνελήφθη από την αστυνομία του Nashik στη βόρεια Μαχαράστρα στις 18 Μαρτίου, αφού μια παντρεμένη γυναίκα τον κατηγόρησε ότι τη βίασε επανειλημμένα σε διάστημα τριών ετών.
Η Υπηρεσία Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων κατηγόρησε τον Kharat ότι είχε εγκέφαλο μια μαζική επιχείρηση εκβιασμού και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος αξίας άνω των 70 crore μέσω ενός δικτύου τραπεζικών λογαριασμών «benami».
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί Benami είναι εκείνοι οι λογαριασμοί που τηρούνται στο όνομα ενός ατόμου, ενώ τα κεφάλαια παρέχονται ή ανήκουν νόμιμα σε άλλο άτομο.
Διερεύνηση και πρόσθετες συνέπειες
Στην αίτησή του για μνημόνιο, η ΕΔ δήλωσε ότι η κράτηση του Χαρράτ ήταν απαραίτητη για να αποκαλυφθεί η μεγαλύτερη συνωμοσία, να εντοπιστούν οι τελικοί δικαιούχοι και να εντοπιστούν τα ίχνη των κεφαλαίων, τα οποία η ανακριτική υπηρεσία υποπτεύεται ότι μπορεί να έχει διασυνοριακές επιπτώσεις.
Ο Kharat φέρεται να άνοιξε 60 λογαριασμούς σε μια μέρα στη Συνεταιριστική Πιστωτική Εταιρεία Samata Nagari στην περιοχή Ahilyanagar, χρησιμοποιώντας έγγραφα των θυμάτων χωρίς τη συγκατάθεσή τους και πραγματοποίησε συναλλαγές αξίας άνω των 70 crore, ισχυρίστηκε.
Οι έρευνες έδειξαν ότι ο Kharrat απέκτησε διάφορες κινητές και ακίνητες περιουσίες στο όνομά του και τα ονόματα των μελών της οικογένειάς του από τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν εκβιάζοντας από τα θύματα και πουλώντας κοινά αγαθά όπως σπόρους αρμυρίκι και μέλι ως «ευλογημένα» αντικείμενα, ισχυρίστηκε η Εκτελεστική Διεύθυνση.
Μια Ειδική Ομάδα Ερευνών (SIT) διερευνά 12 υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και οικονομικής απάτης που καταγράφηκαν σε βάρος του Kharat στις περιοχές Nashik και Ahilyanagar.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
