Η Διεύθυνση Επιβολής συνέλαβε τον υπουργό Βιομηχανιών του Παντζάμπ Sanjeev Arora σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος που αφορούσε πλαστές αγορές GST και παράνομες μεταφορές χρημάτων, κλιμακώνοντας τις πολιτικές εντάσεις στην πολιτεία.
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής του νόμου συνέλαβε τον υπουργό Βιομηχανιών του Παντζάμπ, Sanjeev Arora σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
- Η υπόθεση αφορά ψεύτικες αγορές GST κινητών τηλεφώνων και μεταφορά χρημάτων από το Ντουμπάι.
- Οι ΕΔ διεξήγαγαν επιδρομές σε πολλές τοποθεσίες στη βόρεια Ινδία, συμπεριλαμβανομένης της κατοικίας του Arora και των σχετικών επιχειρήσεων.
- Ο επικεφαλής υπουργός του Παντζάμπ Μπάγκουαντ Μαν επέκρινε τις επιδρομές ως πολιτικά υποκινούμενες.
- Η Arora είχε προηγουμένως ερευνηθεί για κατάχρηση βιομηχανικής γης για οικιστική ανάπτυξη.
Η Διεύθυνση Επιβολής του νόμου συνέλαβε το Σάββατο τον υπουργό Βιομηχανιών του Παντζάμπ Σαντζίεφ Αρόρα σε σχέση με μια νέα υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην οποία εμπλέκεται ο ίδιος και αρκετές οντότητες που φέρονται να συνδέονται με αυτόν, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο Arora (62) συνελήφθη βάσει του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA) μετά από επιδρομές νωρίς το πρωί στην επίσημη κατοικία του στο Chandigarh. Σημείωσαν ότι ήταν «μη συνεργάσιμος» κατά τη διάρκεια της έρευνας και θα οδηγηθεί στο Δελχί.
Λεπτομέρειες επιδρομών και ερευνών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών
Η ΕΔ διεξήγαγε έρευνες σε πέντε τοποθεσίες στη βόρεια Ινδία ως μέρος της επιχείρησης, η οποία περιελάμβανε δύο εγκαταστάσεις στο Δελχί και μια εταιρεία που ονομάζεται Hampton Sky Realty Ltd στο Udyog Vihar, Gurugram.
Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αυτές οι επιδρομές έγιναν αφού η κεντρική υπηρεσία κατέγραψε μια νέα υπόθεση σύμφωνα με τις ποινικές ενότητες του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA).
Στις 17 Απριλίου, η Διεύθυνση Επιβολής πραγματοποίησε επιδρομή στην Arora και στις συνδεδεμένες οντότητες σύμφωνα με τις αστικές διατάξεις του νόμου περί διαχείρισης συναλλάγματος (FEMA).
Ως μέρος αυτής της ενέργειας, η υπηρεσία στις 19 Απριλίου προσάρτησε προσωρινά τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Hampton Sky Realty Ltd, του διευθυντή της Arora και των σχετικών οντοτήτων για εικαζόμενη παραβίαση της FEMA μέσω ψευδών πωλήσεων και εξαγωγών ύψους 157,12 crore, ανέφεραν αξιωματούχοι.
Η Arora, 62 ετών, είναι MLA του Aam Aadmi Party (AAP) από την έδρα της συνέλευσης της Δυτικής Λουντιάνα.
Πολιτικές αντιδράσεις και καταγγελίες
Ο Πρωθυπουργός του Παντζάμπ Μπάγκουαντ Μαν καταδίκασε τις επιδρομές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Σανγκούρ, κατηγορώντας την κεντρική κυβέρνηση που ηγείται το BJP ότι χρησιμοποιεί υπηρεσίες όπως το ED και το RBI ως «όπλα» για την επίτευξη πολιτικών στόχων.
«Το τέλος αυτής της ανήθικης συμμαχίας ED-BJP θα ξεκινήσει από το Παντζάμπ», υποστήριξε ο Μαν σε μια ανάρτηση στο X.
Η πιο πρόσφατη έρευνα (βάσει του PMLA) σχετίζεται με «πλαστές» αγορές GST κινητών τηλεφώνων αξίας άνω των 100 crore και επακόλουθες εξαγωγές σε παράνομα κεφάλαια «μπρος πίσω» από το Ντουμπάι στην Ινδία, σύμφωνα με το ED.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ισχυρίστηκε ότι λήφθηκαν πολλά πλαστά τιμολόγια αγοράς GST από «ανύπαρκτες» εταιρείες στο Δελχί για να διεκδικήσουν ψευδώς πίστωση φόρου εισροών (ITC).
Η απάντηση του Arora και οι προηγούμενες έρευνες
Μετά τις επιθεωρήσεις τον Απρίλιο, ο Arora δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τους ανακριτές και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η αλήθεια θα επικρατήσει.
Το AAP περιέγραψε τις επιδρομές ως πολιτικό κυνήγι μαγισσών που ξεκίνησε κατόπιν εντολής της κυβέρνησης του BJP στο Κέντρο καθώς το Παντζάμπ κατευθύνεται στις κάλπες στις αρχές του επόμενου έτους.
Ο Arora ήταν ήδη υπό έρευνα σε μια προηγούμενη υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, η οποία περιελάμβανε μια επιδρομή στο εκτελεστικό τμήμα το 2024, όπου αυτός και οι συνεργάτες του κατηγορήθηκαν για κατάχρηση βιομηχανικής γης για οικιστικά έργα όταν ήταν βουλευτής της Rajya Sabha.
Πρόσφατες διαδικασίες ΕΔ στο Παντζάμπ
Τις τελευταίες εβδομάδες, η ΕΔ έχει αναλάβει σημαντική δράση κατά ατόμων που συνδέονται με πολιτικά δικαιώματα στο Παντζάμπ, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαγάγει εκλογές στις αρχές του 2027.
Μεταξύ άλλων, το πρακτορείο έκανε έφοδο στην κατοικία του υποστηρικτή του Lovely Group και βουλευτή της Rajya Sabha, Ashok Kumar Mittal, ο οποίος αυτομόλησε στο BJP μαζί με έξι άλλους βουλευτές του AAP μετά από αυτές τις επιδρομές.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η υπηρεσία πραγματοποίησε επιδρομές σε πολλές κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες ακινήτων στο Παντζάμπ, καθώς και σε έναν φερόμενο ως συνεργάτη ενός υπαλλήλου της AAP, κάνοντας ισχυρισμούς κατά του προέδρου του Punjab AAP και υπουργού Aman Arora, ο οποίος περιέγραψε τους ισχυρισμούς της διεύθυνσης ως «κατασκευασμένη αφήγηση».
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
