Ο Satinder Singh Bhasin, ιδιοκτήτης του Grand Venice Mall, συνελήφθη από τη Διεύθυνση Επιβολής του νόμου σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που σχετίζεται με εικαζόμενη απάτη σε αγοραστές κατοικιών.
Βασικά σημεία
- Ο Satinder Singh Bhasin, ιδιοκτήτης του Grand Venice Mall, συνελήφθη από τη Διεύθυνση Επιβολής για υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
- Η υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος συνδέεται με την υποτιθέμενη εξαπάτηση αγοραστών κατοικιών από την Bhasin Infotech και την Infrastructure Pvt Ltd.
- Ο Μπασίν φέρεται να διέτρεξε χρήματα που συγκεντρώθηκαν από επενδυτές σε έργα ακινήτων.
- Το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε την ΕΔ να συλλάβει τον Μπασίν αφού απέφυγε την κλήση.
- Το ED είχε προηγουμένως προσαρτήσει οικιστικά ακίνητα που ανήκαν στο Bhasin αξίας 44,06 crore Rs.
Η Διεύθυνση Επιβολής του νόμου συνέλαβε τον υποστηρικτή μιας εταιρείας ακινήτων με έδρα τη Noida σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που συνδέεται με εξαπάτηση αγοραστών κατοικιών, δήλωσαν αξιωματούχοι το Σάββατο.
Ο Satinder Singh Bhasin, διευθυντής της Bhasin Infotech and Infrastructure Pvt Ltd (BIIPL) και ιδιοκτήτης του Grand Venice Mall στην Greater Noida, τέθηκε υπό κράτηση την Παρασκευή, είπαν.
Δικαστικές αποφάσεις για κράτηση
Παραπέμφθηκε ενώπιον ενός ειδικού δικαστηρίου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA) που βρίσκεται στο Ghaziabad του Uttar Pradesh, το οποίο τον έστειλε υπό κράτηση στη Διεύθυνση Επιβολής (ED) μέχρι τις 6 Ιουνίου, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Ισχυρίστηκαν ότι ο Bhasin «απέφευγε» τις κλήσεις που εκδόθηκαν από την υπηρεσία και δεν «συνεργαζόταν» στην έρευνα.
Είπαν ότι στις 15 Μαΐου το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε τη σύλληψή του στη Διεύθυνση Έκτακτης Ανάγκης.
Λεπτομέρειες των καταγγελιών
Η υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος προέρχεται από πολλαπλά FIR που καταγράφηκαν από την αστυνομία του Uttar Pradesh εναντίον BIIPL, οντοτήτων του Grand Venice Group, Bhasin και άλλων το 2015 με την κατηγορία ότι ο κατηγορούμενος εισέπραξε χιλιάδες ρουπίες από επενδυτές υποσχόμενος έγκαιρη παράδοση μονάδων εμπορικών ακινήτων, τα οποία φέρεται ότι δεν ολοκληρώθηκαν ή παραδόθηκαν ποτέ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είπε ότι η έρευνα διαπίστωσε ότι τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από το κοινό «εκτρέπονταν» και σπαταλήθηκαν μέσω ενός δικτύου εταιρειών του ομίλου και συνδεδεμένων οντοτήτων, αντί να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή και την ανάπτυξη υποσχόμενων έργων.
Συνημμένο ακίνητο
Πέρυσι, η υπηρεσία είχε προσαρτήσει προσωρινά την κατοικία του Hassin που βρίσκεται στο πάρκο Rajouri στο δυτικό Δελχί. Η τρέχουσα αξία του ακινήτου είναι 44,06 crore, σύμφωνα με την εκτελεστική διοίκηση.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
