Ένας άνδρας συνελήφθη στο Χαϊντεραμπάντ με 1,22 crore σε ύποπτα χρήματα χαουάλα, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων και των παράνομων μεταφορών μετρητών στην Ινδία.
Βασικά σημεία
- Ένας άνδρας συνελήφθη στο Χαϊντεραμπάντ με την κατηγορία της μεταφοράς χρημάτων χαουάλα από τη Βομβάη.
- Οι ινδικές αρχές κατέσχεσαν 1,22 crore σε μετρητά από την κατοχή του άνδρα.
- Ο άνδρας μετέφερε χρήματα με το Devagiri Express.
- Τα μετρητά φέρεται να συνδέονταν με το εμπόριο κοσμημάτων και προορίζονταν για παράδοση στο Secunderabad.
- Ο άνδρας απέτυχε να παράσχει έγκυρη τεκμηρίωση για την πηγή ή την προβλεπόμενη χρήση των χρημάτων.
Ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να μετέφερε χρήματα χαουάλα από τη Βομβάη στο Χαϊντεραμπάντ, συνελήφθη εδώ και κατασχέθηκαν 1,22 crore σε μετρητά από την κατοχή του, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Κυβερνητική Αστυνομία Σιδηροδρόμων.
Λάβετε χρήματα χαβαλά στο Devagiri Express
Μια επίσημη δήλωση ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια μιας κοινής επιχείρησης ελέγχου που διεξήχθη από την Κυβερνητική Αστυνομία Σιδηροδρόμων στο Secunderabad, μαζί με το προσωπικό του RPF την Τρίτη, συνελήφθη το άτομο που μετέφερε τα χρήματα χαβαλά με το Devagiri Express.
Ο αξιωματούχος ρώτησε τον άνδρα που μετέφερε μια τσάντα μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών Bolaram και Malkajgiri. Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο άνδρας είναι από την περιοχή Amaravati της Μαχαράστρα.
Λεπτομέρειες για τη διαδικασία μεταφοράς
Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, αποκάλυψε ότι στις 25 Μαΐου, έλαβε ένα ποσό 1.22.70.000 Rs από ένα άτομο που διατηρούσε ένα κοσμηματοπωλείο στη Βομβάη.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του κοσμηματοπώλη, μετέφερε τα μετρητά στο Secunderabad με την Devagiri Express για να τα παραδώσει σε ένα άτομο που φέρεται να διατηρούσε ένα κοσμηματοπωλείο στο Munda Market του Secunderabad. Για να μεταφέρει τα χρήματα, του πρόσφερε 5.000 Rs.
Η έλλειψη τεκμηρίωσης οδηγεί σε κατάσχεση
Τα μετρητά σχετίζονται με μια «χαβαλά» που σχετίζεται με το εμπόριο κοσμημάτων. Ωστόσο, δεν προσκόμισε κανένα έγκυρο δικαιολογητικό ή δεν παρείχε ικανοποιητική εξήγηση σχετικά με την κατοχή, την ιδιοκτησία, την πηγή ή την προβλεπόμενη χρήση των εν λόγω κεφαλαίων. Στη συνέχεια, κατασχέθηκαν 1,22 lakh crore, είπε η GRP.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
