Η Διεύθυνση Επιβολής προχώρησε σε σημαντικές συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην αξιωματούχου της APSBCL και ενός κύριου κατηγορούμενου, σε μια νέα υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που συνδέεται με φερόμενη απάτη μεταφοράς οινοπνευματωδών ποτών ύψους 195 εκατομμυρίων Rs στο Άντρα Πραντές, και ενέτεινε την έρευνά της για οικονομικές παρατυπίες.
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής συνέλαβε έναν πρώην αξιωματούχο της APSBCL και τον «κύριο κατηγορούμενο» σε απάτη μεταφοράς ποτών 195 εκατομμυρίων Rs.
- Επιδρομές πραγματοποιήθηκαν σε πέντε κτίρια, συμπεριλαμβανομένης της κατοικίας του πρώην υπουργού Karumori Nageswara Rao και του γιου του.
- Οι συλλήψεις αποτελούν μέρος μιας νέας υπόθεσης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στο πλαίσιο του PMLA, μετά από προηγούμενη έρευνα για απάτη με ποτό 3.200 crore Rs.
- Οι αξιωματούχοι ισχυρίζονται άδικη απώλεια 195,33 crore στο δημόσιο ταμείο λόγω της υποτιθέμενης απάτης.
- Κατά τη διάρκεια των επιδρομών κατασχέθηκαν μετρητά, ρολόγια πολυτελείας και ένα αυτοκίνητο.
Η Διεύθυνση Επιβολής συνέλαβε την Πέμπτη έναν πρώην αξιωματούχο της Andhra Pradesh State Beverage Corporation Limited (APSBCL) και τον «κύριο κατηγορούμενο» μετά από επιδρομές σε νέα υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που συνδέεται με φερόμενη απάτη μεταφοράς οινοπνευματωδών ποτών ύψους 195 εκατομμυρίων Rs στην πολιτεία, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Επιδρομές ασφαλείας στοχεύουν την οικογένεια του πρώην υπουργού
Η κεντρική υπηρεσία πραγματοποίησε έφοδο σε πέντε κτίρια, συμπεριλαμβανομένης της κατοικίας του αρχηγού του YSRCP και πρώην υπουργού Πολιτικών Εφοδίων Καρουμούρι Ναγκεσβάρα Ράο και του γιου του Καρουμούρι Σουνίλ Κουμάρ, ανέφεραν τα στελέχη.
Η πρώην κρατική εταιρεία ποτών MD Donthireddy Vasudeva Reddy και ο κύριος κατηγορούμενος Kasireddy Raja Sekhar Reddy συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των ερευνών, είπαν.
Η ενέργεια του ED ήρθε αφότου η υπηρεσία κατέγραψε νέα υπόθεση τον Μάιο βάσει του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA). Νωρίτερα είχε καταθέσει υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για να ερευνήσει την «απάτη» με ποτό 3.200 crore, η οποία φέρεται να έλαβε χώρα υπό την προηγούμενη κυβέρνηση του YSRCP.
Αξιωματούχοι της ΕΔ ισχυρίστηκαν ότι οι κατηγορούμενοι προκάλεσαν παράνομη απώλεια ύψους 195,33 crore στο δημόσιο ταμείο.
Κατά τη διάρκεια των επιδρομών, κατασχέθηκαν 9 lakh Rs σε μετρητά από το σπίτι ενός άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, του Valu Sandeep. Δύο ρολόγια Rolex και ένα πολυτελές αυτοκίνητο κατασχέθηκαν από το κτίριο που σχετίζεται με τον πρώην υπουργό K Nagswara Reddy, πρόσθεσαν.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.