Η αστυνομία της Telangana κατέστρεψε ένα μεγάλο διαδικτυακό δίκτυο στοιχημάτων και συνέλαβε 11 άτομα που εμπλέκονται στη λειτουργία της πλατφόρμας Dafabet και στην εξαπάτηση θυμάτων σε πολλές πολιτείες.
Βασικά σημεία
- Το CID της Telangana συνέλαβε 11 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας αλλοδαπός, για τη διεξαγωγή διαδικτυακών στοιχηματικών επιχειρήσεων μέσω της Dafabet.
- Η έρευνα αποκάλυψε ένα δίκτυο 46 τραπεζικών λογαριασμών που χρησιμοποιούνται για τη διοχέτευση παράνομων εσόδων από στοιχήματα σε πολλές πολιτείες.
- Οι κατηγορούμενοι παρέσυραν τα θύματα με υποσχέσεις για χρήματα και εύκολες ανταμοιβές, προσφέροντας αρχικά μικρές πληρωμές για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη πριν ενθαρρύνουν μεγαλύτερα στοιχήματα.
- Τα στοιχεία αποκάλυψαν 225 καταγγελίες και 73 ποινικές υποθέσεις που καταγράφηκαν εναντίον των κατηγορουμένων σε πολλές πολιτείες, υποδεικνύοντας μια επιχείρηση στην Ινδία.
- Η αστυνομία της Telangana έχει καταγράψει 414 υποθέσεις κατά παράνομων διαδικτυακών στοιχηματικών εφαρμογών και εφαρμόζει προγράμματα ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους.
Το CID της Telangana συνέλαβε τη Δευτέρα 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός Αφγανού υπηκόου, με την κατηγορία ότι διεξήγαγαν διαδικτυακές στοιχηματικές επιχειρήσεις σε πολλές πολιτείες μέσω της διεθνούς πλατφόρμας Dafabet, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Οι συλλήψεις έγιναν στον απόηχο της έρευνας για μια υπόθεση στην οποία ένας μηχανικός λογισμικού από το Karimnagar φέρεται να έχασε 9,95 lakh Rs σε διαδικτυακά στοιχήματα μεταξύ 2024 και Ιανουαρίου 2025, αφότου παρασύρθηκε από τις προσφορές της Dafabet.
Ο Γενικός Διευθυντής της Αστυνομίας του CID Charu Sinha είπε στους δημοσιογράφους εδώ ότι η υπόθεση παραπέμφθηκε αργότερα σε μια ειδική ομάδα έρευνας που συστάθηκε από την κυβέρνηση Telangana για την καταπολέμηση των παράνομων διαδικτυακών εφαρμογών στοιχημάτων και την προστασία των πολιτών από την οικονομική και ψυχολογική ζημιά που προκαλούν αυτές οι πλατφόρμες.
Το πώς λειτουργεί το Dafabet έχει αποκαλυφθεί
Ανέφερε ότι η ειδική ομάδα έρευνας εντόπισε τα κεφάλαια του καταγγέλλοντα μέσω ενός δικτύου 46 τραπεζικών λογαριασμών κατανεμημένων σε οκτώ επίπεδα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή και τη διοχέτευση εσόδων από παράνομα στοιχήματα.
Ο Sinha είπε ότι η ιατροδικαστική ανάλυση των τραπεζικών συναλλαγών, αριθμών κινητών τηλεφώνων, αναγνωριστικών email, προφίλ κοινωνικών μέσων και ομάδων WhatsApp σε διάστημα έξι μηνών αποκάλυψε ένα συντονισμένο πολυκρατικό εγκληματικό δίκτυο.
Εξηγώντας τον τρόπο λειτουργίας των κατηγορουμένων, είπε ότι προώθησαν στοιχήματα σε κρίκετ, παιχνίδια καζίνο και την πλατφόρμα Aviator μέσω της εφαρμογής Dafabet.
Η Dafabet ξεκίνησε στις Φιλιππίνες το 2004 και αργότερα μετέφερε τις δραστηριότητές της στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της αστυνομίας.
Πολυκρατική επιχείρηση και συλλήψεις
Έξι ειδικές ομάδες έχουν αναπτυχθεί στο Νέο Δελχί, το Γκουτζαράτ και το Παντζάμπ.
Πρόσθεσε ότι αν και οι κατηγορούμενοι άλλαζαν συχνά τα κινητά τους τηλέφωνα, τις κάρτες SIM και τις τοποθεσίες τους για να αποφύγουν τον εντοπισμό, η συνεχής επιτήρηση και οι επιτόπιες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα δύο εβδομάδων οδήγησαν στη σύλληψη των έντεκα κατηγορουμένων στις 29 Μαΐου.
Λήφθηκαν εντολές διαμετακόμισης και οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Χαϊντεραμπάντ για να οδηγηθούν ενώπιον δικαστικού δικαστή σε δικαστήριο First Class PCR (Special Mobile) στο Karimnagar.
Δελεάστε θύματα και κερδίστε εμπιστοσύνη
Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα παρασύρθηκαν με υποσχέσεις για εύκολα χρήματα, ανταμοιβές και υψηλές αποδόσεις.
Τα χρήματα φέρεται να συγκεντρώθηκαν μέσω αναγνωριστικών UPI, κωδικών QR, διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών και πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών που ελέγχονται από το δίκτυο.
Οι αρχικές πληρωμές πραγματοποιήθηκαν στρατηγικά για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων και να τα ενθαρρύνουν να τοποθετήσουν υψηλότερα στοιχήματα.
“Στα θύματα δόθηκαν αρχικά μικρά ποσά ως κέρδη για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Αργότερα, ενθαρρύνθηκαν να επενδύσουν μεγαλύτερα ποσά και τελικά υπέστησαν τεράστιες απώλειες”, είπε ο Σίνχα.
Οι ρόλοι των κατηγορουμένων
Μεταξύ των 11 κατηγορουμένων, δύο ήταν διοργανωτές που φέρεται να έλαβαν χρήματα από την εφαρμογή. Τρεις λογαριασμοί mule τακτοποιημένοι με προμήθεια. Δύο εταιρείες κέλυφος δημιουργήθηκαν για τη διοχέτευση κεφαλαίων εφαρμογών στοιχημάτων. Εξήγησε ότι άλλοι τέσσερις παρείχαν τεχνική υποστήριξη για τις επιχειρήσεις.
Ο Αφγανός υπήκοος φέρεται να κανόνισε λογαριασμούς mule με αντάλλαγμα μια προμήθεια.
Ανώτερος αξιωματούχος της CID είπε ότι οι δύο διοργανωτές κέρδιζαν μια προμήθεια περίπου 1,5 τοις εκατό καθημερινά, που ανέρχεται σε σχεδόν 8 έως 10 χιλιάδες Rs καθημερινά, σύμφωνα με αξιολόγηση των τραπεζικών λογαριασμών τους.
Όλες οι καμπάνιες δικτύου και ευαισθητοποίησης της Ινδίας
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι οι κατηγορούμενοι εμπλέκονταν σε εγκλήματα διαδικτυακών στοιχημάτων σε πολλές πολιτείες.
Δεδομένα από την Εθνική Πύλη Αναφοράς Κυβερνοεγκλήματος (NCRP) έδειξαν 225 καταγγελίες και 73 ποινικές υποθέσεις που καταγράφηκαν εναντίον τους σε Άντρα Πραντές, Μπιχάρ, Γκουτζαράτ, Καρνατάκα, Κεράλα, Μαχαράστρα, Ταμίλ Ναντού και Τελανγκάνα, υποδεικνύοντας μια συστηματική διαδικασία παν-ινδίας.
Η αστυνομία κατέσχεσε τρία αυτοκίνητα, οκτώ φορητούς υπολογιστές, 26 κινητά τηλέφωνα και 3,21 χιλιάδες Rs σε μετρητά από τον κατηγορούμενο.
Ο Σίνχα είπε ότι το διαδικτυακό στοίχημα και ο τζόγος είναι παράνομα στην Τελανγκάνα και ότι έχουν καταγραφεί 414 υποθέσεις σε όλη την πολιτεία εναντίον πολλών παράνομων διαδικτυακών εφαρμογών στοιχηματισμού.
“Έως και 108 διαδικτυακές εφαρμογές στοιχηματισμού εντοπίστηκαν και υποβλήθηκαν προτάσεις στο MeitY, με αποτέλεσμα την απαγόρευσή τους. Συνολικά 37 διαδικτυακές εφαρμογές στοιχηματισμού έχουν περιφραγθεί γεωγραφικά σε συντονισμό με τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), περιορίζοντας την πρόσβαση σε αυτές εντός της Telangana”, ανέφερε.
Έως και 25 διασημότητες και παράγοντες επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζουν τέτοιες εφαρμογές συμβουλεύτηκαν να μην προωθήσουν διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού και ενθαρρύνθηκαν να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τις βλάβες που συνδέονται με αυτές, είπε ο Σίνχα.
Πρόσθεσε ότι όλα τα αστυνομικά τμήματα στην Τελανγκάνα εφαρμόζουν προγράμματα ευαισθητοποίησης σε δημόσιες συγκεντρώσεις για να εκπαιδεύσουν τους νέους και τις οικογένειες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τα διαδικτυακά στοιχήματα και να ενθαρρύνουν την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
