Αντιπροσωπευτική εικόνα (φωτογραφία αρχείου/ANI)
Νέο Δελχί (Ινδία), 15 Ιουλίου (ANI): Η Διεύθυνση Επιβολής (ED), Περιφερειακό Γραφείο του Δελχί έχει προβεί σε προσωρινή κατάσχεση ακίνητων περιουσιών αξίας περίπου 158,37 crore Rs σε σχέση με τη συνεχιζόμενη έρευνα για την Rockland Hospitals Limited και άλλες υποθέσεις βάσει των διατάξεων του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (LA20).
Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου, η έρευνα αποκάλυψε ότι οι διοργανωτές αποσπούσαν τα κεφάλαια της εταιρείας μέσω πλαστών τιμολογίων εμφυτευμάτων (76,03 crore) και διογκωμένων δαπανών κατασκευής (82,34 crore) και μετέφεραν τα έσοδα μέσω εταιρειών κέλυφος πριν τα πάρουν πίσω ως μετοχικό κεφάλαιο.
Διαβάστε επίσης | Ο Tukaram Mundhe εγκαινιάζει μια πύλη καταγγελιών με τεχνητή νοημοσύνη κατά της νοθείας τροφίμων και των πλαστών φαρμάκων στη Μαχαράστρα.
Το ED ξεκίνησε την έρευνα με βάση μια καταγγελία της 31ης Ιανουαρίου 2020, που κατατέθηκε από το Γραφείο Έρευνας Σοβαρών Απάτης (SFIO) στο Ειδικό Δικαστήριο Dwarka (Companies Act), Νέο Δελχί, σύμφωνα με διάφορες διατάξεις του νόμου περί εταιρειών, 2013. Η έρευνα αφορά μια μεγάλης κλίμακας χρηματοοικονομική απάτη που εμπλέκεται από τη Rockland από τα funds του συστήματος. υποστηρικτές, αναφέρει η ανακοίνωση.
Το σύνολο των εγκληματικών εσόδων που δημιουργούνται από τους υποστηρικτές που χρησιμοποιούν τον προαναφερόμενο τρόπο λειτουργίας υπολογίζεται σε 20 εκατομμύρια Rs. 158,37 δισεκατομμύρια γιεν, προστέθηκε η ανακοίνωση.
Διαβάστε επίσης | Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση beta του ιστότοπου IRCTC: Παρουσίαση νέων λειτουργιών της ανανεωμένης πύλης κρατήσεων εισιτηρίων.
Νωρίτερα, η ΕΔ είχε διεξαγάγει ξεχωριστές έρευνες σε οκτώ κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους που σχετίζονται με τον πρόεδρο του Ομίλου ROF, Mangal Sain Mittal και τον Anil Sharma, τους συνεργάτες τους και τις επιχειρηματικές οντότητες σε σχέση με μια υποτιθέμενη απάτη 905 crore Rs που αφορούσε τον Shanti Niketan Cooperative Group Housing Society (CGSH).
Σε επιδρομή που διεξήχθη στις 9 Ιουλίου, η υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι είχε ανακτήσει και κατέσχεσε ψηφιακές συσκευές, ενοχοποιητικά έγγραφα, έγγραφα περιουσίας, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά αρχεία.
Οι ομοσπονδιακές αρχές κατέσχεσαν επίσης περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 6,63 δισεκατομμυρίων Rs, συμπεριλαμβανομένων 55 εκατομμυρίων Rs σε μετρητά, χρυσό ράβδο αξίας 1,85 δισεκατομμυρίων Rs, χρυσά κοσμήματα αξίας 1,95 δισεκατομμυρίων Rs και περίπου 100 kg ασήμι αξίας 2,28 δισεκατομμυρίων ρουπίων.
Επιπλέον, αρκετοί τραπεζικοί λογαριασμοί που σχετίζονται με τους κατηγορούμενους έχουν επίσης δεσμευτεί, ανέφερε.
Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν σε όλο το Δελχί, το Φαρινταμπάντ και το Γκουργκαόν στο πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA).
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση μια πρώτη αναφορά πληροφοριών (FIR) που καταχωρήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Sushant Lok εναντίον των Mittal, Anil Sharma, Arun Sharma και άλλων για φερόμενη εξαπάτηση μελών μιας συνεταιριστικής εταιρείας στέγασης. (Ani)
(Το παραπάνω άρθρο επαληθεύεται και γράφτηκε από το προσωπικό της ANI. Το ANI είναι το κορυφαίο ειδησεογραφικό πρακτορείο πολυμέσων της Νότιας Ασίας με περισσότερα από 100 γραφεία σε όλη την Ινδία, τη Νότια Ασία και τον κόσμο. Η ANI σας φέρνει τα τελευταία νέα για την πολιτική και τις τρέχουσες υποθέσεις, τον αθλητισμό, την υγεία, τη φυσική κατάσταση, την ψυχαγωγία και ειδήσεις από την Ινδία και σε όλο τον κόσμο. Οι απόψεις που εκφράζονται στην παραπάνω δημοσίευση δεν αντικατοπτρίζουν LY).
