Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου διέταξε τον δραπέτη έμπορο διαμαντιών Nirav Modi να πληρώσει στην Τράπεζα της Ινδίας περισσότερα από 11,5 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων, για προσωπική εγγύηση δανείου που συνδέεται με την εγγεγραμμένη στο Ντουμπάι εταιρεία Firestar Diamond FZE, εν μέσω συνεχιζόμενης μάχης για την έκδοσή του στην Ινδία.
Βασικά Σημεία
- Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε ότι ο Nirav Modi πρέπει να πληρώσει στην Τράπεζα της Ινδίας περισσότερα από 11,5 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, για προσωπική εγγύηση δανείου.
- Η εγγύηση συνδέθηκε με δάνειο που παρείχε η Firestar Diamond στην FZE, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο Ντουμπάι και συνδεδεμένη με τη Modi.
- Ο δικαστής Simon Tinkler αποφάνθηκε υπέρ της Bank of India, διαπιστώνοντας ότι ο Modi είχε λάβει έγκυρη υπηρεσία και η προσωπική εγγύηση ήταν εκτελεστή σύμφωνα με το ινδικό δίκαιο.
- Η απόφαση διευκρινίζει ότι η υπόθεση είναι αξίωση ανάκτησης εμπορικών τραπεζών και δεν αντιμετωπίζει τους ευρύτερους ισχυρισμούς απάτης της PNB κατά του Modi.
- Ο Μόντι παραμένει στη φυλακή πολεμώντας την έκδοση στην Ινδία σε μια ξεχωριστή υπόθεση απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Punjab National Bank (PNB) 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ο φυγάς έμπορος διαμαντιών Nirav Modi πρέπει να πληρώσει στην Bank of India περισσότερα από 11,5 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων για εγγυήσεις προσωπικών δανείων, αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.
Ο 55χρονος κοσμηματοπώλης, ο οποίος παραμένει στη φυλακή πολεμώντας την έκδοση στην Ινδία σε μια ξεχωριστή υπόθεση απάτης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος της Punjab National Bank (PNB) 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αμφισβήτησε την εκτελεστότητα μιας προσωπικής εγγύησης που συνδέεται με δάνειο σε μια σχετική εταιρεία, Firestar Diamond FZE, εγγεγραμμένη στο Ντουμπάι.
Δικαστική απόφαση και ευθύνη
Σε απόφαση που εκδόθηκε την Τρίτη από το Εμπορικό Δικαστήριο του Λονδίνου, ο δικαστής Σάιμον Τίνκλερ αποφάσισε υπέρ της Τράπεζας της Ινδίας μετά από μια μακρά δίκη που περιπλέκεται από καθυστερήσεις στη μεταφορά εγγράφων στη βρετανική σωφρονιστική υπηρεσία.
«Ο κ. Modi επιδόθηκε νόμιμα με το αίτημα Modi Οκτωβρίου 2025.
“Αυτή ήταν μια έγκυρη αξίωση ευθύνης προς την Τράπεζα βάσει της Προσωπικής Εγγύησης”, αποφάνθηκε ο δικαστής Tinkler.
“Σύμφωνα με το ινδικό δίκαιο, η Προσωπική Εγγύηση δεν είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη. Ως εκ τούτου, ο κ. Modi είναι υπεύθυνος βάσει της Προσωπικής Εγγύησης προς την Τράπεζα για την πληρωμή του κεφαλαίου των 4.105.189,34 δολαρίων ΗΠΑ”, είπε.
Ο δικαστής επεσήμανε επίσης τους «τόκους για αυτό το ποσό για το οποίο είναι υπόχρεος ο κ. Μόντι», ο οποίος εκτιμάται ότι θα είναι 11,5 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τον Μάρτιο του 2026, με περαιτέρω τόκους να συγκεντρώνονται μετά την ημερομηνία αυτή.
«Οι τόκοι, που υπολογίζονται με βάση τη βάση που έχει καθορίσει η τράπεζα, πρέπει να προστεθούν στο αρχικό ποσό κατά τον υπολογισμό του συνολικού οφειλόμενου ποσού», κατέληξε ο δικαστής.
Το ιστορικό της υπόθεσης
Η Bank of India, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Milan Kapadia της Fladgate LLP, χειρίζεται την υπόθεση από το 2018, όταν άρχισαν να διαδίδονται ισχυρισμοί για εταιρείες που συνδέονται με τη Modi.
«Αυτή η υπόθεση είναι αξίωση της Τράπεζας της Ινδίας για ανάκτηση χρέους εμπορικών τραπεζών έναντι του κ. Μόντι ως εγγυητή.
«Αυτό δεν αφορά ούτε εξάγει κανένα συμπέρασμα σε σχέση με τις ευρύτερες κατηγορίες για απάτη κατά του κ. Modi ή της απάτης της Εθνικής Τράπεζας του Παντζάμπ», εξήγησε ο Fladgate μετά την απόφαση αυτής της εβδομάδας.
Υπήρχαν τρία βασικά ερωτήματα ενώπιον του δικαστή: εάν η απαίτηση επιδόθηκε νόμιμα στον Μόντι. εάν αυτή η αξίωση σχετίζεται με την υποχρέωση που όφειλε στην τράπεζα; και αν η προσωπική εγγύηση ήταν εκτελεστή.
Σε όλα τα μέτωπα, ο δικαστής Tinkler αποφάνθηκε υπέρ της Τράπεζας της Ινδίας αφού το δικαστήριο άκουσε επίσης Ινδούς νομικούς εμπειρογνώμονες για την υπόθεση, την οποία ο Modi επέλεξε σε μεγάλο βαθμό να παρουσιάσει τον εαυτό του ως «ενάγοντα αυτοπροσώπως».
Τα προβλήματα της φυλακής του Μόντι και η μάχη για την έκδοση
Σε πολλές ακροάσεις τον περασμένο χρόνο, ζήτησε να αναβληθεί η ακρόαση με το αιτιολογικό ότι πάσχει από σοβαρή απώλεια όρασης, κλινική κατάθλιψη και συνθήκες φυλακής.
Η απόφαση διαπίστωσε “σημαντικές παρατυπίες” που προκλήθηκαν από τη μεταφορά του Μόντι από το HMP Thameside στο νότιο Λονδίνο στο HMP Pentonville στα βόρεια της πόλης τον Οκτώβριο του περασμένου έτους χωρίς καμία διευθέτηση για την παράδοση του φακέλου της υπόθεσής του.
Οι αρχές της φυλακής Pentonville απέτυχαν επίσης να προσαγάγουν τον Μόντι στο δικαστήριο δύο φορές παρά τις μόνιμες δικαστικές εντολές.
«Ο διοικητής (της φυλακής) υπέβαλε πλήρη δήλωση στην οποία αναγνώρισε τα λάθη που έγιναν και ζήτησε συγγνώμη για αυτά.
«Επίσης εντόπισε αλλαγές εκπαίδευσης και διαδικασίας που θα εφαρμόσει ο Κυβερνήτης για να διασφαλίσει ότι αυτά τα περιστατικά δεν θα επαναληφθούν», σημειώνεται στην εντολή του δικαστή Tinkler.
Εν τω μεταξύ, ο Μόντι παραμένει πίσω από τα κάγκελα, καταζητούμενος σε σχέση με τρεις σειρές ποινικών διαδικασιών στην Ινδία – μια υπόθεση του Κεντρικού Γραφείου Έρευνας (CBI) που σχετίζεται με την απάτη PNB, μια υπόθεση της Διεύθυνσης Επιβολής (ED) που σχετίζεται με το φερόμενο ξέπλυμα των εσόδων της απάτης και μια τρίτη ποινική διαδικασία που σχετίζεται με την υποτιθέμενη παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων και μαρτύρων CBI.
Τον Απρίλιο του 2021, η τότε υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Πρίτι Πατέλ, διέταξε την έκδοσή του για να αντιμετωπίσει αυτές τις κατηγορίες στα ινδικά δικαστήρια, αφού σχηματίστηκε προκαταρκτική υπόθεση εναντίον του.
Έκτοτε, ο επιχειρηματίας έχει υποβάλει πολλές ανεπιτυχείς αιτήσεις εγγύησης, καθώς και προσφυγές στα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τον Μάρτιο, έχασε την τελευταία του προσπάθεια να ανοίξει ξανά την υπόθεση έκδοσής του, ισχυριζόμενος ότι υπάρχει «πραγματικός κίνδυνος βασανιστηρίων» στην Ινδία.
Πιστεύεται ότι έκτοτε έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) στη Γαλλία για διαταγή, με τη διαδικασία να συνεχίζεται εμπιστευτικά.