Μεξικανικά καρτέλ λαθρεμπορίου που από καιρό έχουν κερδίσει χρήματα μεταφέροντας λαθραία πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρουν επίσης λαθραία καύσιμα πίσω στο Μεξικό, σχεδιάζοντας να πουλήσουν το προϊόν στο πλήρες κόστος αποφεύγοντας τους φόρους, σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ.
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το ένα τρίτο των καυσίμων που πωλούνται στο Μεξικό μπορεί να είναι παράνομο, κοστίζοντας στην κυβέρνηση «δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα κάθε χρόνο».
Το λαθρεμπόριο καυσίμων είναι πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εσόδων των καρτέλ μετά τα ναρκωτικά, ξεπερνώντας το λαθρεμπόριο μεταναστών, το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς έχει σε μεγάλο βαθμό στερέψει καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ επιβάλλει νέους συνοριακούς ελέγχους.
Η κυβέρνηση Τραμπ έλαβε νέα αντίμετρα την Πέμπτη, επιβάλλοντας οικονομικές κυρώσεις σε δύο άνδρες και εννέα εταιρείες που συνδέονται με το Καρτέλ Νέας Γενιάς Jalisco (CJNG).
«Οι σημερινές ενέργειες υπογραμμίζουν τον βαθμό στον οποίο τα μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών έχουν υπερβεί το παραδοσιακό εμπόριο ναρκωτικών για να δημιουργήσουν έσοδα για τις εγκληματικές τους οργανώσεις, οι οποίες συνεχίζουν να διακινούν θανατηφόρα ναρκωτικά που σκοτώνουν Αμερικανούς», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ανακοινώνοντας τις κυρώσεις.
Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε το CJNG και πολλά άλλα μεγάλα μεξικανικά καρτέλ ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις τον Φεβρουάριο του 2025, κλιμακώνοντας μια μάχη δεκαετιών για τον περιορισμό τους.
Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η κλοπή καυσίμων αποτελεί επίσης «απειλή για τις νόμιμες επιχειρήσεις των ΗΠΑ και το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ».
Οι ειδικοί του υπουργείου Οικονομικών λένε ότι οι αυστηροί έλεγχοι του Μεξικού στους εισαγωγείς καυσίμων και η σχετική διαφορά τιμής μεταξύ των δύο χωρών ωθούν το λαθρεμπόριο νότια, με το κόστος να είναι σημαντικά χαμηλότερο βόρεια των συνόρων.
Οι λαθρέμποροι, γνωστοί στο Μεξικό ως “Huachicoleros”, αποφεύγουν τους επίσημα εξουσιοδοτημένους εισαγωγείς στο Μεξικό, αποφεύγουν τους δασμούς που πρέπει να πληρώσουν και πωλούν τα καύσιμα απευθείας σε μικρότερους διανομείς και λιανοπωλητές.
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι Huachicoleros λειτουργούσαν εδώ και χρόνια, αλλά το καρτέλ άρχισε να τους συνεπιλέγει τα τελευταία χρόνια και «πήρε ουσιαστικά τον έλεγχο αυτής της παράνομης αγοράς καυσίμων και πετρελαίου».
Η επιχείρηση βασίστηκε σε συνένοχους αμερικανούς εμπόρους καυσίμων που πουλούσαν καύσιμα στους huachicoleros και στη συνέχεια τα έστελναν πέρα από τα σύνορα, συχνά εσφαλμένα χαρακτηρισμένα ως επικίνδυνα απόβλητα ή χρησιμοποιημένο λάδι. Αποστέλλεται σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης που ελέγχονται από τα καρτέλ και ρέει στις αγορές του Μεξικού.
Αξιωματούχοι λένε ότι τα πλαστά τιμολόγια συγκάλυπταν τις πωλήσεις και τα διασυνοριακά ψηφιακά εμβάσματα διατήρησαν τη ροή των πραγμάτων.
Αυτά τα κέρδη θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των συνολικών εργασιών του καρτέλ.
Αμερικανοί αξιωματούχοι ειδοποίησαν τον περασμένο Μάιο τις τράπεζες για ύποπτες συναλλαγές καυσίμων που συνδέονται με τα καρτέλ. Κατά το έτος από τότε, η τράπεζα υπέβαλε 160 αναφορές ύποπτης δραστηριότητας, συνολικού ύψους άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ύποπτη δραστηριότητα.
Οι περισσότερες αναφορές έχουν επικεντρωθεί στο Τέξας, αν και αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης τη Φλόριντα.
Το λαθρεμπόριο νότια είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Το καρτέλ έκλεψε επίσης πετρέλαιο από την μεξικανική κρατική εταιρεία Pemex και το έστειλε σε συνένοχους μεσίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στο Τέξας και το Νέο Μεξικό, όπου έγινε μέρος της προμήθειας των ΗΠΑ.
Αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών κατέθεσαν το Καρτέλ Sinaloa και το Καρτέλ του Κόλπου ως μέρος του λαθρεμπορίου καυσίμων, αλλά το CJNG κυριάρχησε στην έκθεση.
Τα δύο πρόσωπα που επιβλήθηκαν κυρώσεις στις 30 Ιουνίου ήταν ο Oscar Guillermo Juraidini Silva και ο J. Refugio Ruiz Villagomez και εταιρείες που συνδέονται με αυτούς.
Οι αρχές ανέφεραν ότι ο κ. Giulaidini ίδρυσε και λειτούργησε εταιρείες κελύφους για την CJNG που βοήθησαν στη δημιουργία ψευδών εγγράφων που απαιτούνται για το λαθρεμπόριο καυσίμων.
Ο κ. Villagomez κατηγορείται ως λαθρέμπορος καυσίμων.
Εκτός από το λαθρεμπόριο καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ είπε ότι η CJNG κέρδισε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω απάτης με χρονομεριστική μίσθωση, ιδιαίτερα στην περιοχή Puerto Vallarta.
Τα τηλεφωνικά κέντρα στο Μεξικό ξεγελούσαν τους ανθρώπους για να αγοράσουν ή να μισθώσουν χρονομερίδια που δεν υπήρχαν, μετά καλούσαν προσποιούμενοι ότι είναι δικηγορικό γραφείο και κατέθεταν μήνυση για να πάρουν τα χρήματά τους πίσω – όλα έναντι αμοιβής αλλά δεν παραδίδονταν ποτέ. Και, ως τελευταία ανατροπή, τα τηλεφωνικά κέντρα μερικές φορές προσποιούνται ότι είναι κυβερνητικοί ερευνητές και υπόσχονται να πάρουν τα χρήματά τους πίσω — και πάλι, εκ των προτέρων.
Όπως και με την κλοπή καυσίμων, η απάτη λειτουργούσε για χρόνια πριν αναλάβει το καρτέλ.
