Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μαϊάμι έλαβαν εντολή να ξεκινήσουν μια νέα ποινική έρευνα με στόχο τον πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, εν μέσω ανησυχιών ότι η δίωξη εναντίον του είναι αδύναμη, ανέφεραν στο CBS News πολλές πηγές που γνωρίζουν το θέμα.
Η νέα έρευνα έρχεται καθώς ο Alex Saab, στενός επιχειρηματικός συνεργάτης του Μαδούρο, ο οποίος διετέλεσε υπουργός βιομηχανίας και εθνικής παραγωγής της Βενεζουέλας, απελάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατηγορήθηκε για τον υποτιθέμενο ρόλο του σε ένα πρόγραμμα συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που αφορούσε ένα πρόγραμμα διατροφής για τη δημόσια πρόνοια της Βενεζουέλας.
Ο Μαδούρο και η σύζυγός του Κιλιά Φλόρες συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις σε έδαφος της Βενεζουέλας στις αρχές Ιανουαρίου στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων.
Αρχικά κατηγορήθηκε σε ένα αντικαθιστώμενο κατηγορητήριο που χρονολογήθηκε από το 2020, ενώ ο Μπιλ Μπαρ ήταν γενικός εισαγγελέας.
Και οι δύο δήλωσαν αθώοι.
Η εντολή από ανώτερους ηγέτες του υπουργείου Δικαιοσύνης να ανοίξει νέα ποινική υπόθεση στο Μαϊάμι εναντίον του πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας εκδόθηκε αφού ο Μαδούρο ήταν ήδη στη φυλακή για κατηγορίες με έδρα τη Νέα Υόρκη, ανέφεραν οι πηγές.
Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνήθηκε να σχολιάσει.
Ένας δικηγόρος του Μαδούρο αρνήθηκε να σχολιάσει τη νέα ποινική έρευνα.
Η νέα έρευνα ξεκίνησε επίσημα τον Μάρτιο, είπαν οι πηγές, και ο Μάικλ Μπέργκερ, ένας έγκριτος εισαγγελέας από το Μαϊάμι που ειδικεύεται σε διεθνείς ποινικές υποθέσεις, ανατέθηκε να επιβλέπει την προσπάθεια, μαζί με αρκετούς πράκτορες του FBI και των Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας. Εμπλέκεται επίσης η εγκληματική έρευνα της IRS, πρόσθεσαν πηγές.
Τον ίδιο μήνα, μια ομάδα εισαγγελέων και πρακτόρων συγκάλεσε συνάντηση για να συζητήσουν τυχόν ανοιχτές έρευνες που αφορούν τον Μαδούρο ή τον Άλεξ Σάαμπ.
Ο Saab εξέτισε δύο χρόνια σε φυλακή των ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος μετά την έκδοσή του από το Πράσινο Ακρωτήριο στις ΗΠΑ. Αλλά ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν του έδωσε χάρη αργότερα το 2023 και επέστρεψε στη Βενεζουέλα στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων με την κυβέρνηση Μαδούρο.
Ο Saab ήταν ένας ανεκδιήγητος συνωμότης σε μια υπόθεση που κατατέθηκε το 2021 στη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα που απήγγειλε κατηγορίες σε πέντε κατηγορούμενους για δωροδοκία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που συνδέεται με κρατικό και ελεγχόμενο πρόγραμμα διατροφής της Βενεζουέλας, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.
Το κατηγορητήριο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, τον κατηγορεί για ξέπλυμα χρήματος με το ίδιο ελεγχόμενο πρόγραμμα διατροφής στη Βενεζουέλα, γνωστό ως CLAP, την Comité Local de Abastecimiento y Producción, η οποία ήταν στο επίκεντρο της υπόθεσης του 2021. Τα φερόμενα εγκλήματα εκτείνονται τώρα μέχρι τον Ιανουάριο και κατηγορείται για μία μόνο κατηγορία.
Τα ονόματα των υπόλοιπων κατηγορουμένων είναι διασκευασμένα. Το νέο κατηγορητήριο της Saab εξασφαλίστηκε τον Ιανουάριο, λίγο μετά την προσαγωγή του Μαδούρο στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει κατηγορίες.
Ένας δικηγόρος της Saab δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν δείξει σημαντικό ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του Saab επειδή πιστεύουν ότι ελέγχει ορισμένα από τα χρήματα του Μαδούρο.
Πράκτορες και εισαγγελείς στη Νότια Φλόριντα προσπάθησαν εδώ και καιρό να συνδέσουν τον ηγέτη της Βενεζουέλας με οικονομικά εγκλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτές οι προσπάθειες αποδείχθηκαν άπιαστες λόγω των προκλήσεων παρακολούθησης λογαριασμών και χρημάτων που ρέουν απευθείας σε αυτούς, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές.
Ένας από τους ανώτατους πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους της Βενεζουέλας που αντιμετώπισε τη δικαιοσύνη στη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα τα τελευταία χρόνια ήταν ο Alejandro Andrade Cedeno, ο πρώην εθνικός ταμίας που καταδικάστηκε το 2018 για το ρόλο του σε πρόγραμμα ανταλλαγής νομισμάτων και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Μια ανησυχία που έχουν εκφράσει ιδιωτικά το υπουργείο Δικαιοσύνης και οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου σχετικά με το εκκρεμές κατηγορητήριο στη Νέα Υόρκη κατά του Μαδούρο είναι η έλλειψη κατηγοριών για ξέπλυμα χρήματος, είπε μια πηγή.
Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι ο Μαδούρο «παρείχε διπλωματικά διαβατήρια σε διακινητές ναρκωτικών και διευκόλυνε τη διπλωματική κάλυψη των αεροσκαφών που χρησιμοποιούσαν οι ξέπλυμα χρήματος για τον επαναπατρισμό εσόδων από ναρκωτικά από το Μεξικό στη Βενεζουέλα».
Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία και εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων.
Ωστόσο, αναλυτές και ειδικοί που μιλήσαμε νωρίτερα με το CBS News μετά την απαγγελία κατηγοριών για τον Μαδούρο είπε ότι μεγάλο μέρος της κοκαΐνης που έρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες παρακάμπτει στην πραγματικότητα τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών, το μεγαλύτερο μέρος της κοκαΐνης έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες προέρχεται από την Κολομβία.
Ορισμένοι αναλυτές έχουν αμφιβολίες για την ισχύ της υπόθεσης στη Νέα Υόρκη, η οποία απεικονίζει τον Μαδούρο ως κεντρικό πρόσωπο στη διευκόλυνση του εμπορίου ναρκωτικών.
