Το Ανώτατο Δικαστήριο πρόκειται να εξετάσει την προσφυγή της Διεύθυνσης Επιβολής κατά της προβλεπόμενης εγγύησης που χορηγήθηκε στον Anup Majhi σε μια μεγάλη υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που συνδέεται με μια μεγάλη απάτη με άνθρακα.
Βασικά σημεία
- Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εκδικάσει την έφεση της ΕΔ κατά της αναμενόμενης εγγύησης για τον Anoop Majhi στην υπόθεση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
- Η υπόθεση συνδέεται με παράνομη εξόρυξη άνθρακα και κλοπή ύψους 2.700 crore.
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος ισχυρίζεται ότι ο Anup Majhi είναι ο «βασικός ηγέτης» της απάτης του άνθρακα και τον κατηγορεί για λεηλασία εθνικών πόρων.
- Ο δικηγόρος του Anup Majhi λέει ότι συνεργάστηκε με την έρευνα και εμφανίστηκε πολλές φορές ενώπιον του ανακριτικού οργανισμού.
Το Ανώτατο Δικαστήριο συμφώνησε την Τρίτη να ακούσει τον ισχυρισμό της Διεύθυνσης Επιβολής που αμφισβητεί τη χορήγηση προκαταρκτικής εγγύησης σε διευθυντή ιδιωτικής εταιρείας σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που συνδέεται με παράνομη εξόρυξη άνθρακα και κλοπή.
Μια έδρα των δικαστών Vikram Nath, Sandeep Mehta και Vijay Bishnoi εξέδωσε ειδοποίηση προς τον Anoop Majhi, ο οποίος ήταν διευθυντής μιας εταιρείας που ασχολούνταν με την αγορά και πώληση άνθρακα, ζητώντας την απάντησή του στην έκκληση του CEO.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είχε αμφισβητήσει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Δελχί τον Ιούνιο του περασμένου έτους, με την οποία του χορηγήθηκε εγγύηση για την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που πρωτοκολλήθηκε το 2020.
Ο Εντ ισχυρίζεται ότι ο Magee είναι ο «βασικός αρχηγός» της απάτης του άνθρακα
Ο πρόσθετος Γενικός Δικηγόρος SV Raju, που εμφανίστηκε για το ED, ζήτησε την ακύρωση της προβλεπόμενης εγγύησης ισχυριζόμενος ότι ο Majhi ήταν ο «βασικός αρχηγός» της «απάτης» των 2.700 crore Rs κατά την οποία λεηλατήθηκαν εθνικοί πόροι.
Ο Raju υποστήριξε ότι ο Majhi βρισκόταν σε φυγή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το δικαστήριο ρώτησε: “Αυτός (η Μάγκι) βρισκόταν εκεί στην κράτηση της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράκ. Γιατί δεν τον κάνατε υπό κράτηση;”
Ο δικηγόρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι είχαν λεηλατηθεί εθνικοί πόροι για την υπόθεση, αναφέρθηκε στα στοιχεία που προσκομίστηκαν σε βάρος του.
«Συνεργάστηκε με την έρευνα; ρώτησε ο Μπεν.
Ο Magee απαιτεί πλήρη συνεργασία με την έρευνα
Ο Raju είπε ότι αφού η Maggi πήρε προστασία από το δικαστήριο, υπήρξε κάποια συνεργασία στην έρευνα.
Ο ανώτερος δικηγόρος Siddhartha Dev, που εκπροσωπεί τον Majhi, είπε ότι έχει συνεργαστεί στην έρευνα και έχει εμφανιστεί ενώπιον της ανακριτικής υπηρεσίας 13 φορές.
Το συμβούλιο εξέδωσε ειδοποίηση σχετικά με την αναφορά του Διευθύνοντος Συμβούλου και έστειλε το θέμα για ακρόαση τον Σεπτέμβριο.
Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε εγκρίνει τη διάταξη σχετικά με μια αίτηση που κατέθεσε ο Majhi με την οποία ζητούσε προκαταρκτική εγγύηση για την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το ED ισχυρίστηκε ότι άνθρακας αξίας 2.742,32 crore (συμπεριλαμβανομένων των φόρων/των δικαιωμάτων) αφαιρέθηκε από τη μισθωμένη περιοχή της Eastern Coalfield Limited (ECL) μέσω παράνομης εξόρυξης άνθρακα και κλοπής.
Ο δικηγόρος του Majhi υποστήριξε στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως απαίτηση για ανάκριση, καθώς είχε συμμετάσχει στην έρευνα σε πολλές περιπτώσεις και είχε συνεργαστεί πλήρως με την ανακριτική υπηρεσία.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
