Η Nohera Shaik, το βασικό πρόσωπο στην υπόθεση επενδυτικής απάτης του Ομίλου Heera που αφορά χιλιάδες επενδυτές και εκατομμύρια ρουπίες, συνελήφθη από τη Διεύθυνση Επιβολής στο Gurugram.
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής συνέλαβε τον Nowhira Shek, τον κύριο κατηγορούμενο για την επενδυτική απάτη του Ομίλου Hira.
- Η Shaikh συνελήφθη από ένα ακίνητο της Airbnb στο Gurugram, όπου ζούσε με ψεύτικη ταυτότητα.
- Ο Όμιλος Heera φέρεται να έχει συγκεντρώσει πάνω από 5.978 crore από επενδυτές, υποσχόμενοι αποδόσεις που υπερβαίνουν το 36 τοις εκατό ετησίως.
- Πάνω από 1,72 lakh επενδυτές φέρεται να εξαπατήθηκαν κατά 3.000 crore από τον όμιλο Heera.
- Η ΕΔ έχει κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 428 crore και δημοπρατεί ακίνητα για να επιστρέψει τα χρήματα στα θύματα.
Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι συνέλαβε τη Nohera Shaik, τον κύριο κατηγορούμενο για την υποτιθέμενη επενδυτική απάτη που συνδέεται με τον όμιλο Heera που εδρεύει στο Hyderabad, από ένα ακίνητο της Airbnb στο Gurugram.
Ο Shaikh συνελήφθη την Πέμπτη κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης που διεξήγαγαν οι ED και η αστυνομία της Haryana στην εγκατάσταση που βρίσκεται στο Sector 45, Gurugram.
Λεπτομέρειες για τη σύλληψη του Nawira Shaikh
Η διεύθυνση ανέφερε σε δήλωση ότι ζούσε στο Gurugram με «ψεύτικη» ταυτότητα, χρησιμοποιώντας «πλαστά» έγγραφα (Aadhaar) στο όνομα του Sheikh Khimar Jahan. Πρόσθεσε ότι συνελήφθη από ιδιοκτησία της Airbnb με τον σύντροφό της, Σαμίρ Καν.
Το πρακτορείο ανέφερε ότι η Σέιχ μεταφέρθηκε στο Χαϊντεραμπάντ την Παρασκευή και οδηγήθηκε ενώπιον ειδικού δικαστηρίου του Απελευθερωτικού Κινήματος του Πακιστάν, το οποίο την έστειλε σε δικαστική κράτηση.
Εικαζόμενη επενδυτική απάτη του Ομίλου Hira
Ο Sheikh, ο όμιλος εταιρειών Hira και άλλοι φέρεται να εισέπραξαν πάνω από 5.978 crore από το κοινό, υποσχόμενοι αποδόσεις που υπερβαίνουν το 36 τοις εκατό ετησίως. Ωστόσο, απέτυχαν να επιστρέψουν ούτε το αρχικό ποσό, εξαπατώντας έτσι πάνω από 1,72 lakh αφελείς επενδυτές ύψους 3.000 crore, είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Το πρακτορείο ανέφερε ότι ο Σέιχ «απέφευγε» την έρευνα και τη σύλληψη για την υπόθεση, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε πρόσφατα την εγγύηση της αφού «σημείωσε σοβαρά τη συμπεριφορά της κατά την οποία παραπλάνησε» το Ανώτατο Δικαστήριο.
Νομικές διαδικασίες και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων
Ένα ειδικό δικαστήριο στο Χαϊντεραμπάντ, το οποίο χειρίζεται υποθέσεις που κατατέθηκαν βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA), εξέδωσε ένταλμα χωρίς εγγύηση εναντίον της στις 7 Μαΐου, αλλά δεν μπόρεσε να εντοπιστεί στις διευθύνσεις της στο Χαϊντεραμπάντ και τη Μπανγκαλόρ, είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Πρόσθεσε ότι οι πληροφορίες πληροφοριών δείχνουν ότι βρισκόταν στο Gurugram.
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία έχει επισυνάψει περιουσιακά στοιχεία αξίας 428 εκατομμυρίων Rs στην υπόθεση και έλαβε πράσινο μήνυμα από το Ανώτατο Δικαστήριο να δημοπρατήσει τα ακίνητα, ώστε τα χρήματα που προέρχονται από αυτά τα κεφάλαια να μπορούν να επιστραφούν στα θύματα σύμφωνα με τη διάταξη του Νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ορισμένα από τα ακίνητα δημοπρατήθηκαν με επιτυχία, αξίας περίπου 122 crore, σύμφωνα με την εκτελεστική διοίκηση.
Ωστόσο, το πρακτορείο ισχυρίστηκε ότι ο Sheikh απέτυχε να συνεργαστεί στην εκτέλεση των πράξεων πώλησης υπέρ των νικητών πλειοδόχων και έκανε επανειλημμένες προσπάθειες να εμποδίσει τη διαδικασία της δημοπρασίας.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
