Παγκόσμια απάτη εφαρμογών πολυμέσων: Η ED κατάσχει περιουσιακά στοιχεία αξίας crores ρουπιών

Η Διεύθυνση Επιβολής έχει κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,06 lakh crore σε σχέση με την απάτη Global Media App, ένα διαδικτυακό πρόγραμμα που φέρεται να εξαπατούσε επενδυτές άνω των 45 lakh Rs.

Φωτογραφία: Ευγενική προσφορά της Amkar Realtors.

Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) έχει προσαρτήσει προσωρινά ακίνητα αξίας 1,06 lakh crore βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε μια υπόθεση που συνδέεται με την «Global Media App», μια φερόμενη δόλια διαδικτυακή πλατφόρμα κερδών που απέφερε έσοδα από εγκλήματα αξίας άνω των 45 crore, δήλωσαν αξιωματούχοι το Σάββατο.

Η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε από το υπο-περιφερειακό γραφείο Shillong του ED σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA), 2002, σε σχέση με τη συνεχιζόμενη έρευνα για μια μεγάλης κλίμακας υπόθεση εξαπάτησης που αφορούσε επενδυτές που παρασύρθηκαν μέσω ενός πλαστού διαδικτυακού συστήματος κερδών και επενδύσεων.

Παγκόσμιο σύστημα απάτης εφαρμογών πολυμέσων

Η έρευνα ξεκίνησε με βάση ένα FIR που καταχωρήθηκε από το αστυνομικό τμήμα Madanriting στην περιοχή East Khasi Hills της Meghalaya μετά από ισχυρισμούς για εξαπάτηση μέσω της «Global Media App».

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι κατηγορούμενοι χειρίζονταν την εφαρμογή ως επενδυτικό σχήμα τύπου Ponzi, μεταμφιεσμένο σε διαδικτυακή διαφημιστική πλατφόρμα που υποσχόταν στους χρήστες καθημερινό παθητικό εισόδημα για την παρακολούθηση διαφημιστικών βίντεο.

«Οι χρήστες παροτρύνθηκαν να αναβαθμίσουν σε διαφορετικά προγράμματα συνδρομής VIP πληρώνοντας μεγάλα ποσά με εγγυήσεις για υψηλές ημερήσιες αποδόσεις και προμήθειες παραπομπής», ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωση.

Η έρευνα αποκαλύπτει διεθνείς διασυνδέσεις

Το τμήμα είπε ότι οι έρευνές του αποκάλυψαν ότι οι απατεώνες προώθησαν την εφαρμογή ευρέως μέσω ενός καναλιού τηλεγραφήματος που διοικούνταν από άτομα που χρησιμοποιούν ξένους αριθμούς κινητών τηλεφώνων και εισέπραξαν χρήματα από επενδυτές μέσω τραπεζικών μεταφορών, συναλλαγών UPI και πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων.

«Το σχέδιο παρέμεινε σε λειτουργία από τις 3 Ιουνίου 2022 έως τις 12 Οκτωβρίου 2022, μετά την οποία οι δράστες έκλεισαν ξαφνικά την εφαρμογή και διέφυγαν με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν», πρόσθεσε.

Τα έσοδα του εγκλήματος που προέκυψαν από την εικαζόμενη απάτη ανήλθαν σε περίπου 45,33 crore, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Ακολουθήστε τη διαδρομή των χρημάτων

«Η έρευνα εντόπισε πολυάριθμους τραπεζικούς λογαριασμούς, ταυτότητες εμπόρων, λογαριασμούς πύλης πληρωμών και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και τη διαστρωμάτωση των εσόδων του εγκλήματος», είπε το στέλεχος.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν δρομολογήθηκαν μέσω πολλών επιπέδων τραπεζικών λογαριασμών και επιχειρηματικών οντοτήτων που ήταν εγγεγραμμένες σε πύλες πληρωμών για να κρύψουν τα ίχνη των κεφαλαίων.

Η Εκτελεστική Διεύθυνση διαπίστωσε επίσης ότι τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που λειτουργούσαν στο δίκτυο blockchain TRON χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή και τη μεταφορά κουπονιών USDT (Tether).

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η υπηρεσία έκανε έρευνες με τράπεζες, πύλες πληρωμών, ανταλλακτήρια Google, Telegram και κρυπτονομισμάτων για να παρακολουθεί τη ροή των κεφαλαίων.

Η ανάλυση των οικονομικών συναλλαγών και των μεταφορών blockchain βοήθησε τους ερευνητές να εντοπίσουν προϊόντα εγκλήματος που διατίθενται επί του παρόντος σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αργότερα επισυνάπτονται σύμφωνα με την Ενότητα 5 του νόμου κατά του ξεπλύματος χρήματος, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Διεθνείς διαστάσεις της απάτης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι η απάτη είχε διεθνή διάσταση.

Το πρακτορείο ανέφερε, «Το κανάλι Telegram μέσω του οποίου προωθήθηκε η εφαρμογή διοικούνταν από τέσσερα άτομα των οποίων οι αριθμοί κινητών τηλεφώνων ήταν καταχωρημένοι στην Καμπότζη και τη Μαλαισία».

Ανέφερε επίσης ότι οι λογαριασμοί Gmail που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του backend της εφαρμογής ήταν καταχωρημένοι στους “Όρους Παροχής Υπηρεσιών Χώρα: Καμπότζη”, υποδηλώνοντας ότι ο λειτουργικός έλεγχος του συστήματος βρισκόταν εκτός Ινδίας κατά την περίοδο λειτουργίας.

Σύμφωνα με την εκτελεστική διεύθυνση, ένα μεγάλο μέρος των εσόδων από το έγκλημα, περίπου 2,45 lakh crore, συγκεντρώθηκε απευθείας από τα θύματα με τη μορφή USDT token μέσω του blockchain TRON και αργότερα δρομολογήθηκε σε λογαριασμούς σε ξένα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

«Τα στοιχεία KYC των άμεσων τελικών παραληπτών στο εν λόγω χρηματιστήριο έχουν ληφθεί και παρακολουθείται η μελλοντική κίνηση των κεφαλαίων», πρόσθεσε το πρακτορείο.

Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.