Η αστυνομία του Δελχί κατέστρεψε ένα παράνομο τηλεφωνικό κέντρο forex στο Indore, αποκαλύπτοντας μια εξελιγμένη διαδικτυακή επενδυτική απάτη που εξαπάτησε θύματα σε ολόκληρη την Ινδία.
Φωτογραφία: Ωραία ευγένεια Pixabay/Pexels.com
Βασικά σημεία
- Η αστυνομία του Δελχί κατέστρεψε ένα παράνομο τηλεφωνικό κέντρο forex που λειτουργούσε από το Indore και συνέλαβε έξι άτομα.
- Οι απατεώνες φέρεται να χρησιμοποίησαν μια πλαστή πλατφόρμα συναλλαγών για να εξαπατήσουν τα θύματα να επενδύσουν σε προϊόντα Forex και ηλεκτρονικών συναλλαγών.
- Τα θύματα πείστηκαν να επενδύσουν σε χρυσό, ασήμι, Nifty, Bank Nifty και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα, με αποτέλεσμα ζημίες περίπου 1 lakh crore.
- Η έρευνα αποκάλυψε ένα μοτίβο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αφορούσε πολλαπλούς λογαριασμούς και αποπληρωμή δανείων από χρυσό για απόκρυψη συναλλαγών.
- Η αστυνομία κατέσχεσε μεγάλη ποσότητα ψηφιακής και οικονομικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων κινητών τηλεφώνων, καρτών SIM, συστημάτων υπολογιστών και μετρητών.
Η αστυνομία του Δελχί κατέστρεψε ένα παράνομο τηλεφωνικό κέντρο συναλλάγματος που λειτουργούσε από το Indore στη Madhya Pradesh και συνέλαβε έξι άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην εξαπάτηση θυμάτων σε ολόκληρη τη χώρα μέσω πλαστών διαδικτυακών επενδυτικών σχεδίων, δήλωσε αξιωματούχος την Παρασκευή.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να διεξήγαγε μια περίπλοκη απάτη χρησιμοποιώντας μια ψεύτικη πλατφόρμα συναλλαγών για να παρασύρει τους ανθρώπους να επενδύσουν σε προϊόντα Forex και διαδικτυακών συναλλαγών δείχνοντας κατασκευασμένα κέρδη και κέρδη από συναλλαγές.
Λεπτομέρειες απάτης συναλλαγών Forex
Το συνδικάτο εξαπάτησε τα θύματα της τάξης του 1 lakh crore πείθοντάς τα να επενδύσουν σε χρυσό, ασήμι, Nifty, Bank Nifty και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα, είπε η αστυνομία.
«Η επιχείρηση ανακαλύφθηκε κατά τη διερεύνηση μιας καταγγελίας που κατατέθηκε στην Εθνική Πύλη Αναφοράς Κυβερνοεγκλήματος (NCRP), η οποία ισχυριζόταν ότι μια γυναίκα τον παρότρυνε να επενδύσει σε συναλλαγές συναλλάγματος», είπε ο αξιωματικός.
Το θύμα πείστηκε επανειλημμένα να μεταφέρει χρήματα με διάφορα προσχήματα, όπως χρεώσεις μόχλευσης, GST, ποινές, TDS και τέλη ανοίγματος λογαριασμού, ανέφερε η αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο καταγγέλλων είχε μεταφέρει περισσότερα από 10,5 lakh Rs σε πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς που φέρεται να διαχειρίζονται οι απατεώνες, είπαν.
Έρευνα και επιδρομή
«Μια ομάδα πραγματοποίησε τεχνική παρακολούθηση, παρακολούθηση κινητού τηλεφώνου, ανάλυση IMEI και έλεγχο οικονομικών συναλλαγών πριν παρακολουθήσει το δίκτυο στο Indore», είπε ο αξιωματικός.
Με βάση τοπικές πληροφορίες και πληροφορίες, η αστυνομία έκανε έφοδο στο χώρο του απατεώνα στο RNT Marg στο Indore, όπου φέρεται να βρήκε ένα πλήρως λειτουργικό παράνομο τηλεφωνικό κέντρο.
Η αστυνομία είπε ότι 41 άτομα, μεταξύ των οποίων 35 τηλεφωνητές, ήταν παρόντες στο γραφείο και επικοινωνούσαν ενεργά με πιθανά θύματα και τα έπειθαν να επενδύσουν χρήματα μέσω της πλατφόρμας ψεύτικων συναλλαγών.
Ο κατηγορούμενος και ο τρόπος δράσης
Οι έξι συλληφθέντες κατηγορούμενοι ταυτοποιήθηκαν ως Kartik Agarwal, ο φερόμενος εγκέφαλος και ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Raja Aggarwal, συνιδιοκτήτης του τηλεφωνικού κέντρου· Οι αρχηγοί της ομάδας είναι οι Harsh Kesher, Nikhil Pals, Deepak Umath και Vipin Yadav.
«Το συνδικάτο χρησιμοποίησε πλαστές ταυτότητες, ψεύτικους τραπεζικούς λογαριασμούς, ψεύτικες κάρτες SIM και πολυεπίπεδα τραπεζικά κανάλια για να αποφύγει τον εντοπισμό», είπε ο αξιωματικός. Η αστυνομία ανέκτησε σημαντική ψηφιακή και οικονομική υποδομή κατά τη διάρκεια της επιδρομής, συμπεριλαμβανομένων 47 κινητών τηλεφώνων, 46 καρτών SIM, 29 συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 10 βιβλιαρίων επιταγών, χρεωστικών καρτών, POS swipe, δρομολογητές και ένα MacBook. Εκτός από αυτό, κατασχέθηκαν μετρητά αξίας 1,21 lakh Rs, μαζί με ξένα νομίσματα, όπως δολάριο ΗΠΑ, μπατ Ταϊλάνδης και ντιράμ ΗΑΕ.
«Το δίκτυο απάτης έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά δομημένο λειτουργικό μοντέλο που μοιάζει με επαγγελματική οργάνωση», πρόσθεσε ο αξιωματικός.
Παραπλανητικές τακτικές και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Η αστυνομία είπε ότι οι βάσεις δεδομένων πελατών αγοράστηκαν μέσω καναλιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικών αγορών, μετά από τις οποίες οι δυνητικοί επενδυτές ήρθαν σε επαφή από τηλεπωλητές που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων και ειδικοί στις επενδύσεις. Στα θύματα προσφέρθηκαν αρχικά παραποιημένα κέρδη σε ψεύτικους πίνακες ελέγχου για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να ενθαρρύνουν μεγαλύτερες επενδύσεις.
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ένα νέο μοτίβο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά το οποίο τα δόλια κεφάλαια δρομολογούνται μέσω πολλαπλών λογαριασμών και αργότερα συνδυάζονται μέσω αποπληρωμών δανείων χρυσού και μηχανισμών συμπλήρωσης για να κρύψουν τα ίχνη των συναλλαγών.
“Ο εγκέφαλος, Kartik Agarwal, εργαζόταν στο παρελθόν σε σχετικές μεσιτικές και εμπορικές εταιρείες προτού μπει σε παράνομες συναλλαγές συναλλάγματος. Το θέμα διερευνάται περαιτέρω”, είπε ο αξιωματικός.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.